pénzmosás
Bezárták a "bűnözők Amazonját" – ez volt a legnagyobb német illegális digitális piactér
Bezárták a „bűnözők Amazonjaként” ismertté vált, Crimemarket nevű, német illegális digitális piacteret, amely 181 ezer felhasználójával 25 millió euró bevételt termelt – közölte pénteken a német rendőrség Düsseldorfban.
2024.03.01. 19:00 Olvasási idő: 2 perc
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
Az uniós hatóság több mint 400 alkalmazottal 2025 közepén kezdi meg működését Frankfurtban.
2024.02.22. 22:00 Olvasási idő: 2 perc
Pénzmosás miatt vizsgálódnak a Raiffeisennél
Az osztrák és az amerikai hatóságok is vizsgálódnak a Raiffeisen viselt dolgai után.
2024.02.22. 13:23 Olvasási idő: 2 perc
Pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank
Az MNB tíz-tíz millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
2024.02.19. 08:38 Olvasási idő: 2 perc
Tízmilliós bírságot kapott az MBH Bank a jegybanktól
A jegybank szerint az MBH Bank nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzésben feltárt hiányosságok terén.
2024.01.12. 08:40 Olvasási idő: 4 perc
Milliókat csaltak ki egy somogyi plébániától
Az elkövetők büntetlen előéletűek.
2023.12.18. 09:04 Olvasási idő: 4 perc
Hosszú börtönbüntetésre számíthat a volt IMF-vezér
A volt tisztviselőt korrupcióval, pénzmosással és adócsalással vádolják.
2023.12.15. 18:55 Olvasási idő: 2 perc
Quaestor-ügy: két év szabadságvesztésre ítélték Tarsoly Csabát
A Questor-ügy érintettjét kétmilliárd forintos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatti büntetőügyben találták bűnösnek.
2023.10.19. 17:15 Olvasási idő: 3 perc
Harmadszor is vádat emeltek Zelenszkij egykori kedvenc oligarchája ellen
Ihor Kolomojszkij egykor Ukrajna leggazdagabb oligarchái közé tartozott, médiabirodalmának nagy szerepe volt Zelenszkij hatalomra jutásában.
2023.09.16. 09:45 Olvasási idő: 5 perc
Gattyán Györgytől 50 milliót csaltak el, nem milliárdosoknak is tanulságos
Vigyázzunk a számlaadatainkra. A szálak ukránokig vezetnek.
2023.09.05. 12:37 Olvasási idő: 3 perc
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.huKözélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.huGazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.huMagazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.huBulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.huSzolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.huRádió
gongradio.huhirfm.hu