Pénzügyi Akciócsoport

Szürkelistára tette Horvátországot a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző szervezet

Horvátországgal együtt Vietnámot és Kamerunt is megfigyelés alá vonták.
2023.06.23. 19:45 Olvasási idő: 2 perc

Már nem lehet készpénzért ingatlant vásárolni Németországban, ezzel kerülnék el a pénzmosást

Vizsgálják a BaFin pénzügyi szabályozó hatóságot is, amiért nem vette észre a problémákat a Wirecard-botránynál.
2022.06.15. 22:27 Olvasási idő: 4 perc

Próbálja fehérre mosni a nevét és gazdaságát az Egyesült Arab Emírségek

Letartóztatásokkal és kiadatási egyezményekkel figyelmeztetik a szürke körökben mozgó üzletembereket.
2022.06.14. 18:27 Olvasási idő: 7 perc

Több forgatókönyvvel készül az akciócsoport

A pénzügyi akciócsoport szerint a jelenlegi helyzetben egyelőre tarthatónak tűnik a 3 százalékos hiány – mondta a Világgazdaságnak Gion Gábor.
2020.04.17. 08:58 Olvasási idő: 0 perc

Újra életbe léptek az Irán elleni pénzügyi szankciók

A Pénzügyi Akciócsoport kormányközi szervezet szerint a teheráni vezetés továbbra sem lép fel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.
2020.02.22. 09:12 Olvasási idő: 0 perc