razzia

Razzia volt az HSBC svájci leánybankjánál

A svájci ügyészség szerdán razziát tartott a nagy-britanniai HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosáshoz kapcsolódó vizsgálat részeként.

Hogyan ellenőrzik a fantom vagyonvédelmi cégeket?

Évente 10 ezres nagyságrendben végez a rendőrség ellenőrzéseket a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatban. Az adminisztratív ellenőrzések száma 100 ezres nagyságrendű. Legutóbb szeptemberben volt egy 14 megyét érintő razzia, az egyszerre 320 helyszínen zajló rajtaütésben 23 embert fogtak el. Az MSZP szerint a 100 millió forint feletti adótartozást felhalmozó gazdasági társaságok között hemzsegnek a nevük alapján személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére alapított cégek.

Adócsalási botrány - razziáztak a német banknál

Németországban alig van olyan nagybank, amelynek ne lenne kellemetlensége az igazságüggyel, ez alól a Hypo-Vereinsbank sem kivétel - írja a Süddeutsche Zeitung csütörtöki számában.

Budapesten is razziáztak: korrupciós botrány az M6-os építése körül

Német és más külföldi hatóságok házkutatásokat tartottak a mannheimi székhelyű Bilfinger Berger építőipari konszern bécsi, mannheimi és budapesti irodájában - erősítette meg a konszern kommunikációs vezetője, Sascha Bamberger a Die Presse érdeklődésére.

Jó kezdetnek tartják a razziát

Az elmúlt évtizedek legnagyobb razziáját tartották a hatóságok a nagybani piacon a napokban, a cél a feketézés visszaszorítása volt. A szakma szerint azonban az ellenőrzés után jogszabály-módosításokra is szükség lenne a tisztuláshoz.

Razzia a Standard & Poor’s milánói irodájában

Az olasz rendőrség ismét házkutatást végzett a Standard & Poor’s amerikai hitelminősítő ügynökség milánói irodájának helyiségeiben - jelenti a Neue Zürcher Zeitung.
Világgazdaság Piactér