BUX 38,644.57
-1.50%
BUMIX 3,853.23
+0.02%
CETOP20 1,945.79
-0.35%
OTP 8,530
-5.33%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
-1.40%
+0.42%
ZWACK 17,450
+0.29%
0.00%
ANY 1,600
-0.62%
RABA 1,145
-1.72%
0.00%
-3.62%
-1.35%
+0.47%
0.00%
-5.14%
-1.90%
0.00%
-0.54%
OTT1 149.2
0.00%
-2.24%
MOL 2,560
+2.24%
+0.77%
ALTEO 2,270
+3.18%
0.00%
+1.87%
EHEP 1,545
-3.13%
0.00%
+0.79%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+0.35%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
0.00%
-1.16%
-7.46%
0.00%
+0.96%
NUTEX 10.85
+2.36%
GOPD 12,000
0.00%
OXOTH 3,700
+9.79%
+4.53%
NAP 1,188
-1.49%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Magyar gazdaság

Többmilliós készpénzes számlák: csak igazolással!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében a kereskedők december 15-től 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést csak akkor fogadhatnak el, ha a kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) az érintett szolgáltató szabályzatát jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

A törvény nem érinti az Európai Unió területére belépő, illetve elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló jogszabály rendelkezéseit, amely Magyarországra nézve jelenleg a horvát, a szerb és az ukrán határszakaszt foglalja magába. E rendelet szerint a 10 ezer eurót vagy annál nagyobb értékű készpénzt magánál tartó utasnak – egy formanyomtatvány kitöltésével írásban – nyilatkoznia kell, melynek ellenőrzése a vámellenőrzés keretében a vámhatóság feladata.

December 15-étől a vám- és pénzügyőrség (VP) fogadja a szolgáltatók bejelentését, ha pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló gyanújuk van. Ezt a bejelentést megtehetik védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevényes postai kézbesítés útján egyaránt.

A hatóság tájékoztatása szerint a VP az ily módon tudomására jutott információt kizárólag a törvény által meghatározott célra (pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozása elleni küzdelem, valamint terrorcselekmény, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, az adócsalás, a sikkasztás, a csalás és a hűtlen kezelés bűncselekményének felderítése) használhatja fel.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek