Többmilliós készpénzes számlák: csak igazolással!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságA törvény nem érinti az Európai Unió területére belépő, illetve elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló jogszabály rendelkezéseit, amely Magyarországra nézve jelenleg a horvát, a szerb és az ukrán határszakaszt foglalja magába. E rendelet szerint a 10 ezer eurót vagy annál nagyobb értékű készpénzt magánál tartó utasnak – egy formanyomtatvány kitöltésével írásban – nyilatkoznia kell, melynek ellenőrzése a vámellenőrzés keretében a vámhatóság feladata.
December 15-étől a vám- és pénzügyőrség (VP) fogadja a szolgáltatók bejelentését, ha pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló gyanújuk van. Ezt a bejelentést megtehetik védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevényes postai kézbesítés útján egyaránt.
A hatóság tájékoztatása szerint a VP az ily módon tudomására jutott információt kizárólag a törvény által meghatározott célra (pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozása elleni küzdelem, valamint terrorcselekmény, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, az adócsalás, a sikkasztás, a csalás és a hűtlen kezelés bűncselekményének felderítése) használhatja fel.
