Az MNB 30 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Timberland Finance International magyarországi fióktelepére jogosulatlan függő ügynöki tevékenység miatt. A társaság fióktelepe kötvények jegyzését segítette elő hazai ügyfelek részére anélkül, hogy tevékenységét a jegybank előzetesen nyilvántartásba vette volna.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása feltárta, hogy a fióktelep függő ügynöki tevékenységet végzett, amelynek keretében egy, az Európai Gazdasági Térségben (EGT) működő befektetési vállalkozás számára – kötvények jegyzése érdekében – magyar befektetőket közvetített.
A felügyelet megállapította, hogy a fióktelep a befektetési vállalkozásokról szóló törvény alapján nem szerepelt a felügyelet nyilvántartásában. A Timberland Finance International fióktelepe tehát
jogosulatlanul, nyilvántartásba vétel nélkül végezte tőkepiaci függő ügynöki tevékenységét.
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a Timberland fióktelepének a bejelentés nélküli függő ügynöki tevékenység folytatását, és a társaságra – a becsült vagyoni előnyét is mérlegelve – 30 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.
Súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a fióktelep kétséget kizáróan legalább egy éven át folytatta jogosulatlan tevékenységét, s ennek nyomán számos magyar befektető jegyzett a kötvényekből. Egyebek mellett további súlyosító körülménynek számított, hogy az érintett befektetési vállalkozás sem a székhelye szerinti EGT-tagállamban, sem itthon nem tagja befektetővédelmi rendszernek, így
a közvetítés az érintett hazai befektetőket jelentős kockázatnak tette ki.
Az MNB a történtek miatt feljelentést is tesz az illetékes ügyészségen. A felügyelet több évvel ezelőtt már kezdeményezte a német felügyeleti hatóság (BaFin) eljárását a Timberland csoport egy másik tagjának aggályos magyarországi tevékenysége miatt.
