Most emelhetnek vádat az OTP cége ügyében

Hat év után nemrég befejezte a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az OTP Trade ügyében, amelyben a gyanú szerint az OTP Bank leányvállalata tízmilliárd forintos áfacsalást követett e - írja a hvg.hu. A több tucat gyanúsított egyikének ügyvédje úgy látja, az időzítés nem véletlen, az eljárás – elmondása szerint – azt követően gyorsult fel, hogy az OTP elnök-vezérigazgatója szóváltásba került a Miniszterelnökséget vezető Lázár János államtitkárral. Az OTP Bank azt közölte, az adóhatóság sem a bankot, sem annak bármely dolgozóját nem vonta be az eljárásba.

A jogsegély-megkeresések miatt húzódhatott a nyomozás az OTP leányvállalata, az OTP Trade Kft. (ma TradeNova Kft.) 10,3 milliárd forintos áfacsalási ügyében – vélte a hvg.hu-nak Zamecsnik Péter, az egyik főgyanúsított ügyvédje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem adott választ arra, hogy mi az oka annak, hogy az előírt nyomozási határidőre, 2009 szeptemberére nem tudta az eljárást befejezni. Szerinte a nehézkes hatóságok közötti információcsere tette ilyen elnyúlóvá a büntetőeljárást, és ahhoz semmi köze nincs az OTP első emberének, Csányi Sándornak vezető fideszes politikusokkal történő szóbeli huzavonájának.

Egy, az eljárásban részt vevő másik ügyvéd arról számolt be a hvg.hu-nak, hogy a mintegy tízmilliárd forintos áfacsalási ügy nyomozásának befejezését a hatalmasok torzsalkodása gyorsíthatta fel: a nyomozás befejezése előtt nem sokkal három újabb gyanúsítás történt a nyáron. Egy másik védő pedig azt mondta, arra alapozza, hogy erőltetett a nyomozás, és a Csányi-Lázár „összeveszés” állhat a háttérben, hogy kérték az ügy előadójától hallgassanak meg tanúkat, de egyikükre sem voltak kíváncsiak a hatóság részéről. „Az iratismertetés során a 150 ezer oldalas nyomozati anyagban nem találtunk ügyfelemre vonatkozóan semmit, védencem meg sincs említve, és a dokumentumok átnézésekor semmilyen, a nyomozó hatóság álláspontját igazoló bizonyítékot nem bukkantunk."

A Vám- és Pénzügyőrség Országos parancsnoksága, (ma Nemzeti Adó- és Vámhivatal) szerint az OTP Trade Kft. a 2006. és 2007. évi áfabevallásaiban valótlan gazdasági eseményekről kiállított számlák áfatartalmának levonásba helyezésével igényelte vissza az általános forgalmi adót, illetőleg a fiktív számlák felhasználásával adófizetési kötelezettségét jogellenesen csökkentette, összességében 10,3 milliárd forinttal.

Zamecsnik Péter, az OTP Trade egyik volt ügyvezetőjének, Kozár Lászlónak az ügyvédje még a nyomozás elején úgy vélte, a pénzintézeti vezetők meggyanúsításával lyukra futottak a pénzügyőrök. Az ügy érdemi részéről, a hamis papírokkal elkövetett feltételezett csalásról az ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy azt mások akár el is követhették, ám ő védencével együtt úgy érvel, hogy az OTP Trade-nek, szinte csak technikai lebonyolítóként, kizárólag az iratokkal kellett foglalkoznia, nem volt feladata a tényleges árumozgás ellenőrzése.

Maga az OTP Nyrt. a korábbi cikk megjelenésekor adott írásos válaszában azt hangsúlyozta, a bank belső ellenőrzése már 2007 őszén átfogó vizsgálatot végzett az OTP Trade-nél, gazdálkodási hiányosságokat tárt fel, és büntetőfeljelentést is tett. Azt, hogy a bank vezetőinek a neve is megjelent a nyomozati iratokban, az OTP akkor nem kommentálta. A hvg.hu mostani megkeresésére azt a tájékoztatást adták, hogy „a kérdéses ügyben az OTP Bank vagy annak munkatársa nem érintett, az adóhatóság sem a bankot, sem annak bármely dolgozóját nem vonta be az eljárásba, ezért nincs tudomásunk a vádemelési javaslatról sem.”