Francia pénzmosási botrány

A hatóságok egy csekktranzakció körülményeit vizsgálják, amelyet a Reuters "állítólagos hatalmas pénzmosási műveletként" említ, és amelyet francia-izraeli viszonylatban hajtottak végre. Az összeget illetően a The Wall Street Journal egy mindössze 80 millió eurós tételre utal, amely mintegy fél tucat francia pénzintézet - közöttük a Société Générale - klíringrendszerén ment keresztül.
Az érintett bankok szerint a hasonló ügyletekre vonatkozó szabályozás nem egyértelmű, és már régóta sürgették annak módosítását, mert minden esetben felelőssé teszi a közreműködő pénzintézeteket, akár van tudomásuk a tranzakció illegális jellegéről, akár nincs. A vizsgálatot végző hatóság szerint a közreműködő hitelintézetek nem végeztek elég alapos ellenőrzést, hogy felderítsék az 1997 óta alkalmazott szerteágazó pénzmosási sémát.

Franciaországnak várhatóan módosítania kell a pénzmosásra vonatkozó törvényét, miután a hatóságok - illegális tranzakciók után kutatva - kihallgatták a Société Générale vezetőjét és két helyettesét. A korrekció szükségességére a jegybank elnöke, Jean-Claude Trichet utalt, miután a francia bankszövetség levélben tájékoztatta a történtekről. VG-összefoglaló-->