Lebuktak: a tulajdonos alapítványa kapta az 1+1 százalékokat
Jogosulatlanul akartak az ötletgazdák támogatást szerezni egy alapítványnak úgy, hogy a gazdasági társaságban szerepet játszó tulajdonosok a cég dolgozói nevében meghamisították a rendelkező nyilatkozatokat, és azt az egyikőjük által vezetett alapítvány javára „utaltatták” volna. Az APEH Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága azonban a rendelkező nyilatkozatok feldolgozása közben felfedezte a „csalást”, és magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt büntető feljelentést tett.
A gazdasági társaság a munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolódóan egy kísérő jegyzéket és 130 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatot csatolt. Az APEH figyelmét az keltette fel, hogy a csatolt névsoron szereplő aláírások több esetben is nagyon hasonlítottak. A rendelkező nyilatkozatok megvizsgálása során pedig kiderült, hogy mind a 130 felajánlásnak ugyanaz a kedvezményezettje, mind a civil, mind pedig az egyházi felajánlás esetén.
A gazdasági társaság és a rendelkező nyilatkozatokban civil kedvezményezettként megjelölt alapítvány adatainak ellenőrzésekor pedig egyértelművé vált, hogy a cég egyik képviselője, valamint az alapítvány képviselője kapcsolatban áll egymással (egyezett a név és a bejelentett lakcím).
Az APEH Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága az eset kapcsán magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt büntető feljelentést tett, mivel az adóhatósági ellenőrzés során felmerült annak gyanúja, hogy egy ismeretlen személy az adózó cég alkalmazottai helyett aláírta a névsort, illetve hamis rendelkező nyilatkozatokat állított ki és nyújtott be az adóhatósághoz, és így akarta jogosulatlan bevételhez juttatni az alapítványt.
