Vállalkozói adatokra is kíváncsiak a bankok

A pénzintézetek elfogadták, hogy a pénzmosás elleni törvény értelmében 2003. december 31. helyett 2004. március 31-éig gyűjtsék össze a szükséges ügyfél-azonosító adatot, a számlatulajdonos nevét,leánykori nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, személyiigazolvány-számát és édesanyja nevét. Ha az említett adatkör nem áll rendelkezésre, a bank a határidőt követően megtagadhatja bármilyen tranzakció indítását. A lakossági ügyfelek mellett a pénzintézetek az utóbbi hetekben a vállalkozások adatainak pontosítása érdekében is lépéseket tettek, a jogszabály értelmében ugyanis a cégek esetében a vállalkozás nevét, rövidített nevét, székhelyének (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének) címét, főtevékenységét, azonosító okiratának számát, a cég képviseletére jogosultak nevét és beosztását, valamint a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait kell összegyűjteniük. Az egyéni vállalkozók esetében az eljáró személy adatait kell magánszemélyekhez hasonló módon megadni. Hegedűs Éva, az OTP Bank ügyvezető igazgatója közölte: az azonosítási eljárások főként a régi ügyfeleket érintik, 90 százalékos azok aránya, akiknek csak egyetlen adata hiányzik a bank nyilvántartásából. Péterfalvi Attila adatvédelmi ombudsman szerint az azonosítás nem aggályos, mivel azt törvény írja elő. (NG 5. old.)