Óriásbírságot kaptak a kartellező bankok
Több mint egymilliárd eurós pénzbüntetést vetett ki két ügyben az Európai Bizottság brit, amerikai és japán bankokra az azonnali devizapiacon folytatott kartellezés miatt – közölte a bizottság. Az egyik Forex-kartell ügyében összesen 811 millió eurós bírságot kapott a Barclays, a Royal Bank of Scotland (RBS), a Citigroup és a
JPMorgan, a másikban a Barclays, az RBS és az MUFG (korábban: Tokyo-Mitsubishi Bank) együttesen 258 millió eurót fizethet. A mindkét ügyben szerepet játszó svájci UBS megúszta a büntetést, mivel elsőként tárta fel az Európai Bizottságnak a kartellek működését.
A bizottság versenyhatósági ügyekért felelős tisztviselői a két ügyben megállapították, hogy a megbírságolt bankok devizakereskedői különböző csetszobákban szenzitív információkat osztottak meg egymással a legnagyobb megbízásaikról. A kölcsönös tájékoztatás kitért a megbízások nagyságrendjére és arra is, hogy milyen devizákról volt szó, sőt sokszor a megbízó személyét is elárulták. Egyeztettek a legjobb vételi és eladási ár közti különbözetről, valamint nyitott kockázati pozícióikról is. Az egymást személyesen ismerő kereskedők – akik elvileg egymás versenytársai voltak – kidolgozták például a leállás (standing down) nevű gyakorlatot, amelynek során egyes traderek átmenetileg nem vettek részt az ügyletekben, hogy ne zavarják a csetszoba másik kereskedőjének az üzleteit.
Eközben a Deutsche Bank korábbi brit Virgin-szigeteki fióktelepéhez kapcsolódó adóelkerülési ügyben tartott országos razziát szerdán a frankfurti ügyészség – írta a Reuters. Az akció, amelyet nyolc magánlakásban és hat alapkezelőnél tartottak 110 nyomozó részvételével, a Panama-akták néven hírhedtté vált pénzmosási ügy felderítését szolgálta. A hatóságok célkeresztjébe került nyolc meg nem nevezett, vagyonos magánszemély a hírek szerint a Deutsche Banknak az adóparadicsomban működő fióktelepe segítségével bújt ki az adófizetési kötelezettség alól. A szerdai akcióban dokumentumokat, digitális adatokat és eszközöket, valamint fegyvereket gyűjtöttek be – közölte az ügyészség. Tizennégy bankot és négy adótanácsadót megkíméltek a razziától, mivel önként átadták a keresett bizonyítékokat.
A Deutsche Bank közleményében hangsúlyozta, hogy az eljárás magánszemélyekkel szemben folyik és nem a pénzintézet ellen. A hitelintézet irodáit nem kutatták át – fűzték hozzá –, munkatársai együttműködtek a hatóságokkal.
