Új felügyeleti "feketelisták"
Figyelmeztető közleményeket és tőkepiaci "feketelistákat" tett közzé honlapján a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) az elmúlt napokban. Az első - egyelőre két budapesti központú társaság adatait tartalmazó - listán szereplők hatósági engedély nélkül végeztek befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatást itthon. A második nyilvános regiszter egyelőre három, szintén a fővárosban működő vagy működött vállalkozás adataira hívja fel a figyelmet. Utóbbiak vagy nem folytatnak befektetési tevékenységet Magyarországon, vagy a PSZÁF (még) nem hozott velük szemben valamilyen intézkedést, azaz itthon még "makulátlannak" számítanak. Csakhogy olyan, határon átnyúló tőkepiaci szolgáltatást végeztek, amelyről valamelyik állam pénzügyi felügyeleti hatósága időközben már megállapította: az jogosulatlan, engedély nélküli tevékenység, ami miatt más ország befektetőit károsodás érte.
A PSZÁF a felsoroltak közül tavaly december végén tiltotta meg a KRD Európa Kft., az idén szeptember 29-én pedig az Astral European Kft. engedély nélkül végzett tevékenységének folytatását. A KRD-re még 2002 nyarán a hongkongi tőzsdefelügyelet hívta fel a PSZÁF figyelmét. A David Koblinsky ügyvezető által jegyzett cég Budapestről egy álnéven bemutatkozó ügynöke International Child Care Corporation részvényeinek megvételére buzdított hongkongi befektetőket. Az ajánlatot elfogadóknak egy olyan mauritiusi bankszámlára kellett átutalniuk befektetendő összegeiket, amelyről - bár ezt a befektető cég váltig tagadta - a magyar felügyelet kiderítette: afölött a KRD rendelkezik.
Sajtóhírek alapján kétesnek tűnik az Astral European szerepe is. A cég - amely egy bizonyos Elefant család néhány tagjának ügyeit fedezte - egy First Pacific Network (FPN) Inc. elnevezésű, valószínűleg az Egyesült Államokban tevékenykedő vállalat hazai "vagyonkezelője" volt. Az FPN jellemzően létező amerikai technológiai cégek papírjait ajánlotta olcsón megvételre távol-keleti ügyfeleknek. A részvények ellenértékét - egyes esetekben több tízezer dollárt - 2002 tavaszán-nyarán az egyik hazai hitelintézet számlájára kellett utalni a mit sem sejtő ügyfeleknek. Mire ők rájöttek arra, hogy sohasem kapják meg a kért értékpapírokat, az átutalt összegeket időközben felvevő, 81 éves Esther Elefant nevű ügyvezető hölgy már elutazott Magyarországról.
Lapunk információi szerint a nemzetközi hatóságok azonos alapítói kört sejtenek a Cambridge Global és a Livingstone Asset Management cégek mögött, amelyek munkatársai egy időben Godwynn International néven is bemutatkoztak. A Guardian című brit lap egyik cikke azt közölte: e vállalatok alkalmazottai korábban állításuk szerint Genfből vagy Berlinből, ám ténylegesen Budapestről, telefonon toboroztak ügyfeleket szerte a világban. A cégek munkatársai egy Safeguard Technologies nevű cég részvényeit, más források szerint viszont a londoni Nasdaqon jegyzett vállalatok papírjait is kínálták. A Guardian szerint a magyar rendőrség az idén március elején razziát is tartott a Livingstone székhelyén.
