Határozottan lépett fel az MNB
VG | A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálat alapján összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat pénzintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A jegybanki vizsgálat megállapítása szerint a bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be haladéktalanul (vagy ismételten) az erre kijelölt hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket. Elégtelen volt egyes piaci szereplők esetében a (jegybanki rendeletben előírt) megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek 10 millió forintot meghaladó ügyleteinek szűrése is.
Az MNB ugyancsak hiányosságokat tapasztalt a belső védelmi vonalak működésében a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges, a belső szabályzatban meghatározott vezető döntését, jóváhagyását igénylő eseteknél. Emellett a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzésének gyakorlata sem felelt meg a hatályos jogszabályoknak több hitelintézetnél. A jegybank (a jogsértések típusától függően) 30–135 napos határidővel kötelezte a pénzintézeteket a hiányosság pótlására, illetve a rendkívüli adatszolgáltatásra.
