Reagálások K&H-ügyben
A K&H Equities ügyében vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban az Inter-Európa Bank Rt. többször is bejelentést tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán. Minden esetben az volt a válasz, hogy nem találtak bűncselekményre utaló jeleket - áll a pénzintézet által kiadott újabb közleményben. A bank leszögezi: a rendelkezéseknek megfelelően az ORFK-nak kötelesek megküldeni, más szervnek, így a PSZÁF-nak nem.
A pénzintézet neve - az OTP Bankkal és a Magyarországi Volksbankkal együtt - azt követően merült fel a K&H Equities ügyében, hogy Szász Károly, a PSZÁF vezetője megnevezte pénzmosás gyanújára utaló feljelentésében. Az érintett pénzintézetek az elmúlt napokban többször is visszautasították a szerepüket érintő híreket. Az OTP Bank és az Inter-Európa Bank hangsúlyozta, hogy több, a K&H ügyével kapcsolatba hozható tranzakcióról is bejelentést tettek az ORFK-nak. A Volksbank esetén a rendőrség időközben megerősítette: a pénzintézet nem hozható közvetlenül összefüggésbe a brókerüggyel kapcsolatos tranzakciókkal. (VG)
