A bankok nem érintettek
Az OTP Bank belső vizsgálatának eredménye az operatív végrehajtásért felelős néhány banki alkalmazott esetében feltárt hiányosságokat, de ez nem adott alapot bűncselekmény gyanújának megfogalmazására - reagált az OTP arra, hogy az ORFK szerdán bejelentette: pénzmosásgyanús trazakciókkal öszszefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a OTP és az Inter-Európa Bank három alkalmazottját a brókerbotránnyal összefüggésben. (VG, 2003. október 9., 18. oldal). A pénzintézet nyomatékosította: nem vett és nem is vesz részt pénzmosásban, a K&H Bankhoz kapcsolódó visszaélésekkel, gyanús tranzakciókkal összefüggésben az ORFK a hitelintézettel szemben nem folytat nyomozást.
Az Inter-Európa Bank tegnap szintén leszögezte: a bank és annak egyetlen munkatársa sem hozható összefüggésbe a pénzmosással. A pénzintézet két munkatársával szemben a rendőrség bejelentési kötelezettség gondatlan - tehát nem szándékos - elmulasztásának gyanúja miatt folytat eljárást. (VG)
