A StanChart megállapodott a pénzmosási vád ügyében
A 250 milliárd dollárnyi illegális iráni tranzakcióval megvádolt Standard Chartered (StanChart) brit nagybank megállapodott New York állam pénzügyi szolgáltatási felügyeletével. Eszerint a bankcsoport 340 millió dollár büntetést fizet az államnak, és vállalja, hogy megszigorítja a külföldi tranzakciók feletti ellenőrzését – idézte Benjamin Lawsky New York-i pénzügyi szolgáltatási főfelügyelő bejelentését az MTI. A 340 millió dollár az állam általános alapjába kerül, a kifizetés időpontját nem rögzítették.
A megállapodás értelmében a StanChart legalább két évig figyelőrendszert működtet, amely vizsgálja New York-i leánybankjának tranzakcióit, illetve az offshore tranzakciókat a pénzmosás szempontjából, és ha fennáll ennek a veszélye, meghozza a megfelelő intézkedéseket. Emellett szövetségi állami felügyelőket is kihelyeznek a bankcsoporthoz – mondta Lawsky, aki egyébként arról is beszélt, hogy a bizonyítékok szerint hasonló ügyletek történtek Líbiával, Mianmarral és Szudánnal is.
A megállapodással okafogyottá vált a StanChart vezetőinek meghallgatása, amelyet eredetileg tegnapra terveztek, ám a kiegyezés hírére elnapolták a találkozót.
A körülbelül 60 ezer gyanús pénzügyi mozgás 2001 és 2007 között történt. A New York-i pénzügyi felügyelet múlt keddi közleménye szerint a StanChart – esetenként dokumentumok meghamisításával – eltitkolta az amerikai hatóságok elől e tranzakciókat, és ezáltal „terroristáktól, fegyverkereskedőktől, drogbáróktól és korrupt rezsimektől tette sebezhetővé az amerikai pénzügyi rendszert”. Magyarázatot követeltek a bank vezetésétől a nyilvánvaló törvénysértésekre, s kilátásba helyezték, hogy visszavonják a londoni székhelyű bankcsoport New York államra érvényes működési engedélyét. A hírre a StanChart részvényárfolyama 24 százalékot zuhant, a megállapodás nyomán a hongkongi tőzsdén már 5 százalékot emelkedett.
