Szigorodik a pénzmosás elleni fellépés

Januárban jelenik meg az Európai Bankhatóságnak a felügyeletek közötti pénzmosásellenes tevékenység összehangolására vonatkozó irányelve, amelynek hatálybalépése után még több ellenőrzésre lehet számítani – hívta fel a figyelmet közleményében a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég. Eszerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály feltételeinek teljesítése már eddig is számos gazdasági szereplőre rótt terhet, de hamarosan bővülhet az átvilágításra kötelezettek köre. A folyamat kiemelt jelentőségű, ezek miatt a gyakran nemzetközi méreteket öltő tevékenységek miatt szükséges az egységes, nemzetközi szintű fellépés. A magyar hatóságok is kiemelten kezelik a kérdést, amit az egyre gyakoribb megállapítások és bírságok is jeleznek. | VG