Évtizedes fogás: országos adócsaló bűnszervezet bukott le

Csalás Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet, amelynek tagjaira kedden csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség munkatársai – közölte a két szervezet tegnap.

Elfogták a bűnszervezet irányítóit és tagjait, őrizetbe vettek összesen 23 gyanúsítottat, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A csoport alapvetően kétféle tevékenységet végzett. Eleinte egy cégtemetőt működtettek, sorra buktattak be egyébként tényleges tevékenységet végző cégeket. Helyükre nyomban új társaságok léptek, amelyek szintén rövid időn belül eltűntek. A bűnszervezet a feketegazdaság jelentős szereplője volt, mintegy félezer cég ment át az irányítók kezén. Az ügyvezetők a folyamat végén gyakran külföldi „strómanok” voltak, jellemzően ukrán, román és szerb állampolgárok.

A csoport másik tevékenysége illegális munkaerő-kölcsönzés volt. Ebben az esetben a pénzmozgásban rejlik a bűncselekmény lényege - mondta az őrnagy. Olyan tevékenységeket kerestek a csoport tagjai, amelyek sok munkaerőt igényelnek, így például őrzővédő, takarító-, fuvarozócégeket. A munkavállalókat kiszervezték a munkaerő-kölcsönző cégekbe, de a járulékokat nem fizették a dolgozók után. Ezzel az államnak és az érintett munkavállalóknak is kárt okoztak. A kár több milliárd forintra tehető, 51 cégnél 443 millió forint az adóhiány. E célra létesített könyvelőirodák is segítették a rendszer működtetését.

A magyar kriminalisztika egyik legnagyobb akciójában lefoglaltak mintegy 100 millió forintnyi készpénzt, továbbá 16 ingatlant, 80 személyautót, valamint befagyasztottak mintegy 200 bankszámlát. A bűnszervezet egyik vélt irányítójánál valóságos fegyverraktárt találtak a nyomozók.