Fiktív alapon buktak a brókerek
Miután szerdán egy időben 47 devizabrókert tartóztattak le az Egyesült Államokban, tegnap a hatóságok már részleteket is közöltek a nyomozásról. Az FBI ügynöke egy fiktív befektetési alap vezetőjeként férkőzött a gyanús brókerek közelébe, akik a biztos pénzcsinálás lehetőségét neki is felkínálták.
A titok nyitja abban állt, hogy a napi 1200 milliárd dolláros forgalmat bonyolító, széttagolt piac egyetlen felügyelet alá sem tartozik. Míg például az amerikai részvényadásvételek tisztaságát az értékpapír-felügyelet és a New York-i tőzsde is részletekbe menően ellenőrzi, a devizáknál ilyen szakhatósága csak a tőzsdei határidős kereskedelemnek van. Mivel a napi devizaforgalom 60 százalékát a bankok egymást közt interneten, vagy telefonon bonyolítják, a dokumentálásra vonatkozó követelményeket is az érintett cégek határozzák meg. Márpedig többnyire a tranzakciók árfolyamát, dátumát és a másik oldalon álló cég nevét jegyzik fel, a pontos időt és a képviselt ügyfél adatait nem.
Így lehetséges, hogy a beavatott brókerek alkalmazóikat megkárosítva jutottak "kockázatmentes" pénzhez. A kereskedők megállapodtak, hogy egyikük egy adott napon korábban érvényben lévő, az aktuálisnál alacsonyabb árfolyamon ad el a másiknak devizát, amelyet az az érvényes magasabb áron rögtön értékesít. A nyereséget a résztvevők felosztották egymás között. Egy-egy több milliárd dollárt megmozgató ügyleten általában néhány ezer dollárt kerestek. A visszaélés méreteit ugyanakkor jól érzékelteti, hogy csak az FBI fiktív alapja a vizsgálat alatt 123 ügyletben összesen 650 ezer dollárt "keresett".(VG)
