Őrizetben az egyik szír pénzváltó

Őrizetbe vette a rendőrség az egyik szír állampolgárságú pénzváltót, akinek a feltételezések szerint kulcsszerepe volt a K&H Equities ügyében elkövetett visszaélésekből származó több milliárd forint eltüntetésében. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága által pénzmosással meggyanúsított E. A. Hassant a rendőrség szerda délután vette őrizetbe. A Kulcsár Attila nevével fémjelzett visszaélések kapcsán a K&H Equities sértetté vált ügyfelei együttesen mintegy 10 milliárd forint kárt szenvedtek el. A velük szemben elkövetett sikkasztásokból származó összeg nagyobbik fele, mintegy 6,2 milliárd forint két, Magyarországon tartózkodó szír állampolgárságú pénzváltó bankszámláján landolt. Ezt két év alatt, 10 és 100 millió forint közötti összegekben, készpénzben vették fel, ám a pénz további sorsa ismeretlen. Lapunk úgy tudja: az őrizetbe vett pénzváltóhoz az így eltüntetett összeg felvételének fele köthető. Az ORFK a Fővárosi Főügyészségnél már E. A. Hassan előzetes letartóztatását is kezdeményezte. A másik szír pénzváltó, M. Abdul egyelőre külföldön tartózkodik, ellene az ügyészség elfogatóparancsot adott ki.

Egyelőre nem erősítette meg a rendőrség azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint szeptember második hetében gyanúsítottként idézi be Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) vezetőjét hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt. A Népszabadság úgy tudja, az ORFK egyrendbeli, jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezeléssel, valamint 56 rendbeli magánokirat-hamisítás vétsége elkövetésének gyanújával hallgatná ki a felügyeleti vezetőt. A PSZÁF közleményt adott ki, leszögezve, Szász Károly nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy az ORFK gyanúsítottként kívánná kihallgatni. A felügyelet részéről cáfolták, hogy jogtalan szerződéseket kötöttek volna, vagy ilyen kifizetésekre került volna sor. A PSZÁF gazdálkodásával összefüggésben a rendőrség július 4-én indított nyomozást Keller László, a MeH közpénzügyi államtitkára és egy magánszemély feljelentése alapján. (NIG)