Több bank is gyanúba került a brókerügyben
A napokban megérkezett az ORFK-hoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) a feljelentése, mely szerint három banknál is történtek pénzmosásgyanús ügyletek a K&H Equitiesszel összefüggésben. Sajtóinformációk szerint az Inter-Európa Bank, a Magyarországi Volksbank és az OTP Bank lehet érintett az ügyben. Egyes hírek szerint összesen 6,2 milliárd forint landolt két szíriai magánszemély számláin, az átutalások a már korábban nevesített off-shore cégektől, a Montrade-től és a Balmoraltól érkeztek. Más információk arra utalnak, hogy kínai magánszemélyek is indítottak gyanús átutalásokat az Inter-Európa Banktól, 900 millió forint értékben.
Jelenleg a feljelentésben foglaltak ellenőrzése folyik - közölte Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. A PSZÁF feljelentését annak a nyomozásnak a keretében vizsgálják, amelyet még július 7-én rendelt el a hatóság a K&H Bank feljelentése alapján. Ebben az ügyben kívánta a rendőrség sikkasztással meggyanúsítani Kulcsár Attilát, a K&H Equities jelenleg Bécsben fogva tartott brókerét. Az ügyben egyébként már eddig is több feljelentés érkezett, a K&H Banktól, ügyfelektől s a Nemzetbiztonsági Hivataltól is - tette hozzá.
Garamvölgyi az MTI-nek úgy nyilatkozott: nagy a valószínűsége annak, hogy ebben az ügyben Kulcsár Attila mellett más személyek is látókörbe kerülnek gyanúsítottként, akár még a bróker Bécsből történt Magyarországra szállítása előtt is. De miután a nyomozás szoros ügyészi felügyelet alatt zajlik, a rendőrség minden fontosabb döntésről konzultál, egyeztet a vádhatósággal.
Szász Károly, a PSZÁF elnöke szombaton az Inforádiónak nyilatkozva megjegyezte: az érintett pénzintézetek közül többen is tettek korábban bejelentést az ORFK-nál, a rendőrség akkor nem találta ezeket a mozgásokat gyanús üzleteknek. Közben folytatódtak a politikai szócsaták a brókerbotrány kapcsán. A Fidesz és az MDF parlamenti frakciója felkérte Medgyessy Pétert, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének leváltásával ne hátráltassa az általa korábban vezetett Inter-Európa Bankkal szemben folyó törvényességi vizsgálatot. Gál J. Zoltán kormányszóvivő szerint Pokorni Zoltán Fidesz-alelnök vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzottak csupán kétségbeesett és szánalmas próbálkozások arra, hogy gyanúba keverjék a kormányt a K&H Equitiesnél kirobbant brókerbotránnyal kapcsolatban.
