K&H-ügy: érintett pénzintézetek?

Banki tisztviselők felelősségre vonásához is vezethet a K&H Equities ügyében folyó rendőrségi nyomozás egyik mellékszála. Az, amely a visszaélésekből származó pénz útjával összefüggésbe hozható pénzintézetek egyes alkalmazottainak szerepét vizsgálja.

A K&H Bank brókercégénél elkövetett bűncselekményekkel "hírbe hozott" Inter-Európa Bank és OTP Bank többször visszautasította, hogy közreműködtek volna a visszaélésekből származó pénzek tisztára mosásában, egyúttal hangsúlyozták, hogy több a K&H Equities ügyével kapcsolatba hozható tranzakcióról is bejelentést tettek az ORFK-nak. A Volksbank esetén a rendőrség is megerősítette: a pénzintézet nem hozható közvetlenül összefüggésbe a brókerügy tranzakcióival, ám a másik két bank kapcsán továbbra is vizsgálják, valóban teljes mértékben eleget tettek-e bejelentési kötelezettségüknek.

Az eljárás az érintett bankok vezetését vélhetően nem fogja érinteni, mivel a bejelentési kötelezettség betartását a pénzintézetek általában ellenőrzési, vagy jogi főosztályuk felelősségi körébe utalják. Elmulasztása miatt ugyan már több büntetőeljárás is indult Magyarországon, ám bankvezetőket eddig egyszer sem próbáltak meg felelősségre vonni.

A leghatározottabban, akár jogi eszközökkel is fel kíván lépni a banktitok megsértőivel szemben a Magyar Bankszövetség elnöksége a pénzintézetek jó hírnevének indokolatlan megsértésének megakadályozása érdekében - áll a szervezet közleményében. Ebben azokat a törekvéseket is viszszautasítja, hogy egyes pénzintézeteket megalapozatlanul pénzmosás gyanújába kevernek, ami nemzetközileg is sérti a hazai pénzügyi szektor jó hírnevét. A pénzmosás elleni szabályokat a pénzintézetek maradéktalanul betartják: a gyanús pénzmozgásokat jelentik a hatóságoknak, ugyanakkor az ügyfelek megbízásait a szolgáltató bankoknak teljesíteniük kell. (NIG)