Húsz évet kaphat a Merrill Lynch volt vezetője
Még 2000-ben elkövetett, többmillió dolláros sikkasztással gyanúsítják Daniel Gordont, a Merril Lynch energia-kereskedelmi egységének volt vezetőjét. "Nem kétséges Gordon felelősségre vonása a pénzmosás miatt" - áll abban a levélben, amelyet Mary Ellen Warlow, a washingtoni igaszságügyi minisztérium egyik vezetője írt a svájci igazságügyi minisztériumnak. A Bloomberg News birtokába került levélből az is kiderül, hogy vizsgálat folyik a Merril Lynch említett egységének 2001. januárjában, 605 millió dollárért az Allegheny-nek történt eladása ügyében is.
A vád szerint Gordon kérésére 43 millió dollárt utaltak egy svájci számlára, a Gordon által alapított, Falcon Energy Holding néven bejegyzett olajtársaság részére. Gordon részlege az Allegheny társaságon belül működött tovább. Idén januárban az amerikai minisztérium kérte a svájci hatóságokat a számla befagyasztására.
Warlow szerint, ha a vád beigazolódik, akkor a Gordon akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat. (Bloomberg)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.