Húsz évet kaphat a Merrill Lynch volt vezetője
Még 2000-ben elkövetett, többmillió dolláros sikkasztással gyanúsítják Daniel Gordont, a Merril Lynch energia-kereskedelmi egységének volt vezetőjét. "Nem kétséges Gordon felelősségre vonása a pénzmosás miatt" - áll abban a levélben, amelyet Mary Ellen Warlow, a washingtoni igaszságügyi minisztérium egyik vezetője írt a svájci igazságügyi minisztériumnak. A Bloomberg News birtokába került levélből az is kiderül, hogy vizsgálat folyik a Merril Lynch említett egységének 2001. januárjában, 605 millió dollárért az Allegheny-nek történt eladása ügyében is.
A vád szerint Gordon kérésére 43 millió dollárt utaltak egy svájci számlára, a Gordon által alapított, Falcon Energy Holding néven bejegyzett olajtársaság részére. Gordon részlege az Allegheny társaságon belül működött tovább. Idén januárban az amerikai minisztérium kérte a svájci hatóságokat a számla befagyasztására.
Warlow szerint, ha a vád beigazolódik, akkor a Gordon akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat. (Bloomberg)
