Milliárdos részvénycsalás jóhiszemű ügyintézőkkel

Több száz telefonos ügyintéző - feltehetően jóhiszeműen - is részt vett Budapesten abban a mintegy 7,6 milliárd forintos kárt okozó csalásban, melynek során társaságok külföldieknek adtak el részvényeket - közölte a rendőrség hétfőn, Budapesten.

A cég négy budapesti irodájában 150-200 alkalmazottat foglalkoztattak hivatalosan, akiknek az volt a dolga, hogy a vezetők által adott listák alapján felhívják a "potenciális ügyfeleket". Az ügyintézőket egyelőre tanúként hallgatja ki a rendőrség - mondta sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénzmosás elleni osztályvezetője.

Molnár Csaba alezredes közölte: csalás és jogosulatlan befektetési tevékenység miatt folytat nyomozást augusztus óta az ORFK. A gyanúsítottak külföldi cégek nevében adtak el részvényeket, a társaságok közül az egyik fiktív volt.

Tájékoztatása szerint a rendőrség csütörtökön egy akció keretében hat helyszínen tartott házkutatásokat, és ezzel egy időben négy személyt fogott el.

"Olyan személyeket fogtunk el, akik a pénzforgalmat bonyolították, akik éppen akkor is pénzt akartak felvenni, aki Magyarországon irányítja az itt bejegyzett társaságokat, illetve annak kiszolgálóit" - mondta.

"Négy gyanúsítottja van eddig az ügynek", két amerikai és egy magyar állampolgár - mondta, hozzátéve: közülük három előzetes letartóztatásban van.

A nyomozás részleteiről elmondta: "Olyan társaságokról szereztünk információt, amelyek Magyarországon folytattak tevékenységet, itt kerültek bejegyzésre" - mondta, hozzátéve: a cégekkel azonos néven külföldön is létrehoztak befektetési társaságokat.

"Ezek a társaságok úgynevezett virtuális irodákkal rendelkeztek, tehát a bejegyzésük hivatalosan megtörtént ugyan, de a bejelentett irodák valójában nem működtek, ott semmilyen tevékenységet nem folytattak" - fogalmazott az alezredes.

Molnár Csaba tájékoztatása szerint a cégek valójában csak Magyarországon dolgoztak: ügyfeleket gyűjtöttek a világ minden pontjáról, Magyarország és a közép-európai régió kivételével.

A társaságok olyan részvények megvásárlására ösztönözték ügyfeleiket, melyeket ígéretük szerint később a tőzsdéken is bevezetnek.

"Ezt az ügyfelek elhitték, ahogy azt a számlaforgalmak is mutatják" - mondta.

Garamvölgyi Lászlónak, az ORFK szóvivőjének vasárnapi közlése szerint a gyanúsítottakkal szemben alapos gyanú merült fel arra, hogy 2001-től folyamatosan, Magyarországról, különböző létező cégek nevében brókerként - tőzsdei alkuszként - kerestek meg angliai, írországi és amerikai - valamint más angol nyelvterületen élő - állampolgárokat befektetési ajánlatokkal, New York-i tőzsdei részvények eladásával.

Molnár Csaba ismertetése szerint az ügyfelek már nem a külföldön bejegyzett cégeknek fizettek, hanem valójában a Magyarországon azonos névvel működő társaságok számlájára.

Az ügyfeleknek "fogalmuk nem volt arról, hogy a pénz Magyarországra érkezik, hiszen amikor az interneten utánanéztek (...) azt látták, hogy a cégnek irodája van Rómában, Zürichben, Párizsban, (...) de arról egy szó említés nem esett sehol, hogy Magyarországon, Budapesten is van irodája ennek a társaságnak"

"Az átutalások megérkeztek Magyarországra, ezt követően a teljes összeg (...) itt forintban felvételre került" - mondta Molnár Csaba.

A rendőrség adatai szerint óriási volt a mozgás a cégeknél, ahol egyébként a munkatársakat teljesen szabályosan be is jelentették.

"A telefonbeszélgetés során (...) az alkalmazottak csak angolul beszélhettek, csak olyan néven mutatkozhattak be, amit a vezetőktől kaptak (...), és közben azt is kellett nekik mondaniuk, hogy ők most éppen Londonban vagy Zürichben vannak".

Ismertetése szerint a csalók még arra is ügyeltek, hogy a külföldi irodákból a vonalakat átirányítsák a magyarországi irodákba. Amikor az ügyfél hajlandóságot mutatott a befektetésekre, a brókerek vették át az ügyet, és ők kötöttek meg szerződést, 1000-től 200 ezer dolláros összegben.

A telefonos ügykezelőket egyelőre tanúként kezeli a rendőrség - mondta Molnár Csaba aki szerint egyelőre nincs adat arra, hogy tudtak volna a csalásról.

Molnár Csaba az MTI kérdésére elmondta: az ügyfelek közül sokan még nem is tudják, hogy becsapták őket, és az is elképzelhető hogy erről csak hónapok múlva értesülnek.

Az alezredes tájékoztatása szerint a felvett készpénz útja ismeretlen, eddig mindössze 130-150 millió forintot sikerült "biztosítási intézkedéssel rendelkezésre tartani".

A bűncselekményeket elkövetők "hamis útlevelek és igazolványok garmadával" rendelkeztek - mondta.

Kitért arra is, adataik szerint az elkövetők közül ugyan korábban néhányan részt vettek hasonló bűncselekményben Thaiföldön, de nem adtak ki ellenük nemzetközi körözést.

Elmondta, a nyomozást saját információik, valamint magyarországi és külföldi felügyeleti jelzések alapján indították. Molnár Csaba banki jelzésekkel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

Az alezredes a sértettek számáról nem tudott adatot közölni, de elmondta: eddig egy károsult tett feljelentést az Egyesült Királyságban. (MTI)