Népszerű delaware-i fedőcégek
Az elmúlt négy évben több mint száz alkalommal fordultak kelet- és közép-európai ügyészségek a delaware-i hatóságokhoz rejtélyes fedőcégek miatt. A gyanú szerint a legtöbb esetben bűnözői csoportok pénzmosásra használják az ottani vállalatokat - írja a The Wall Street Journal európai kiadása. Néhány ügyben a Bank of New York és az ABN Amro Holding is érintett. Utóbbi ráadásul egy az amerikai pénzügyminisztérium feketelistáján szereplő, pénzmosással vádolt ciprusi bankkal is kapcsolatban volt.
Néhány kelet-európai korrupt politikus is delaware-i cégeket használt pénzmosásra. Köztük volt Pavel Lazarenko korábbi ukrán miniszterelnök is, aki az ukrán ügyészség szerint mintegy 4,1 millió eurót lopott el a kormányzati pénzekből, és rejtett el delaware-i cégekben. Lazarenkót tavaly egy kaliforniai bíróság elítélte, és jelenleg börtönben ül.
Bűnözők azért használnak előszeretettel delaware-i vállalatokat a pénzmosáshoz, mert igen szigorú az állam titoktartási törvénye. Ennek megfelelően úgy lehet korlátolt felelősségű társaságokat és más jogi személyeket bejegyezni, hogy nem kell megadni a tulajdonosok vagy az igazgatók nevét. Ráadásul mindezt interneten keresztül tudja intézni az ügyfél.
Bár valóban számos kelet-európai bűnözői csoport, korrupt politikus és pénzmosásra "szakosodott" bank használ amerikai vállalatokat, Delaware nem számít ilyen szempontból különlegesnek, számos más USA-beli államnak is ugyanilyen törvényei vannak - állítja Rick Geisenberger delaware-i helyettes államtitkár. "Lényegében saját hírnevünk áldozatai vagyunk, mert számos nagy multinacionális vállalat, köztük a McDonald's és a Coca-Cola is itt van bejegyezve" - tette hozzá.
Az állam hivatalos honlapján mindazonáltal rögtön az első link a Vállalatok bejegyzés. Erre kattintva máris sorakoznak az érvek, hogy miért is érdemes éppen ebben a kis, keleti parti államban vállalatot bejegyezni. A legfőbb érv a modern és rugalmas társasági törvény. Megemlítik továbbá, hogy a legnagyobb vállalatokat felsoroló Fortune 500-as listán szereplő cégek 58 százaléka itt van bejegyezve.
