Nyártól már nem utalhatnak az azonosítatlan ügyfelek
Június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie az ügyfelek teljes átvilágítását, pontosabban azokét, akikkel 2017 júniusa előtt létesített szerződéses viszonyt, és akikről nem rendelkezik a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. Ezek hiányában az ügyfelek 2019. június 26. után – a hiány pótlásáig – nem tudnak újabb ügyleteket indítani. A szükséges információk postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók. A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény értelmében a bankoknak rendelkezniük kell a lakossági ügyfelek személyes adataival, valamint a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányaik másolatával. Emellett meg kell állapítani az ügyfeleik kiemelt közszereplői státuszát is.
