NAV: Milliárdos áfacsalással gyanúsítanak egy bűnszervezetet
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságJánvári-Stefán Regina közölte: az esetre - az adóelkerülési céllal létrehozott kereskedelmi folyamat első szereplője - egy szolnoki székhelyű kft. adóvizsgálata során derült fény. Az importáló cég a termékeket áfatartalommal növelt áron adta el a láncolat következő tagjának, az értékesítésből származó bevétel után azonban nem vallott be és nem is fizetett adót.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei adóigazgatóság jelzése alapján indult nyomozás során 13 helyszínen tartottak házkutatást. Könyvelési iratokat foglaltak le, és a gazdasági kapcsolatokat feltáró levelezéseket, adatokat gyűjtöttek be.
Az eddigi információk szerint a bűnszervezetet egy budaörsi férfi vezette. Az ő irányítása alatt az elkövetők tejet vásároltak az Európai Unió tagállamaiból, majd több magyarországi székhelyű gazdasági társaságon keresztül hipermarketeknek értékesítették.
Kevesebb mint egy év alatt egymilliárd forintosnál nagyobb áfahiányt halmozott fel a bűnszervezet, amelynek négy tagját decemberben fogták el a NAV pénzügyi nyomozói, akik mintegy 280 millió forint értékben zároltak magyar és szlovák bankszámlákat, készpénzt, ingatlanokat és gépjárműveket.
A bűncselekmény-sorozat eddig azonosított és elfogott szereplőit különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. A Szolnoki Járásbíróság az ügyben három férfi előzetes letartóztatását és egy nő házi őrizetét rendelte el.
Az észak-alföldi régióban 2011 óta ez a huszonegyedik olyan, körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnszervezet, amelyet leleplezett a NAV – tette hozzá Jánvári-Stefán Regina.
