Szigorítják a készpénzforgalom ellenőrzését
Az unió területére belépő vagy azt elhagyó készpénz fokozott ellenőrzéséért fogadott el új rendeletet az Európai Tanács. A jogszabály kibővíti a készpénz fogalmát, hogy abba ne csak a bankjegyek tartozzanak bele, hanem egyéb eszközök és könnyen készpénzzé tehető áruk is, például a csekkek, az utazási csekkek, az arany és az előre fizetett kártya. Emellett a rendelkezések hatályát kiterjeszti a postán, teherszállítás keretében vagy futárszolgálattal feladott készpénzre is.
Az új jogszabály értelmében az unió területére belépő vagy a közösség területét elhagyó polgárnak, aki legalább 10 ezer euró értékben készpénzt visz magával, be kell jelentenie ezt a vámhatóságoknak. A bejelentés attól függetlenül kötelező lesz, hogy az utazók a készpénzt maguknál, a poggyászukban vagy közlekedési eszközükben tartják-e. A hatóságok kérésére az utazóknak a készpénzt ellenőrzés céljából rendelkezésre kell bocsátaniuk. Az egyéb módon feladott készpénz esetében az illetékes hatóságok felszólíthatják a feladót vagy a címzettet, hogy tegyen adatszolgáltatási nyilatkozatot. A hatóságok ellenőrizhetik majd az olyan szállítmányokat, csomagokat és közlekedési eszközöket, amelyek kísérő nélküli készpénzt tartalmazhatnak. A tagállamok információt fognak cserélni egymással azokban az esetekben, amikor a jelek szerint a készpénz bűncselekményhez kapcsolódik, és sértheti az EU pénzügyi érdekeit. Ezeket az információkat az Európai Bizottságnak is továbbítják majd.
Az új rendelet nem tiltja, hogy a tagállamok a nemzeti jogszabályaikban az unión belüli készpénzforgalom további nemzeti ellenőrzését írják elő, feltéve, hogy ezek az ellenőrzések nem sértik az unió alapvető szabadságait. A tanácsnak és az Európai Parlamentnek még alá kell írnia az elfogadott rendeletet, s ezután a szöveg megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd az azt követő huszadik napon lép hatályba. Mindez azt is jelenti, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport által kidolgozott, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó legújabb nemzetközi szabványokat átültetik az uniós jogba.
