Bottal üthetik a csalók nyomát

Magas rangú tisztviselők letartóztatásával folytatódott az öt évvel ezelőtt kirobbant, egymilliárd dolláros banki csalás ügye a Moldovai Köztársaságban, ahol a nyomozó hatóságoknak a mai napig nem sikerült maradéktalanul felgöngyölíteniük a bűncselekmény szálait. A mintegy hárommillió lelket számláló volt szovjet tagköztársaság – bukaresti mintára létrehozott – korrupcióellenes ügyészsége nemrég házkutatást folytatott a moldovai központi bank (BNM) épületében.

A vádhatóság kezdeményezésére a chisinaui bíróság elrendelte Dorin Dragutanunak, a jegybank egykori kormányzójának a harmincnapos vizsgálati fogságát. A moldovai pénzintézetet 2009 és 2016 között irányító Dragutanut csalással és nagy összegben elkövetett pénzmosással gyanúsítják az évszázad rablásaként emlegetett ügylet kapcsán.

Ugyanebben az ügyben harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték Emma Tabartát, a BNM egykori alelnökét és Ion Ropot főosztályvezetőt. Hasonló kényszerintézkedést foganatosítottak Aureliu Cincileijel, a központi bank jelenlegi alelnökével szemben is, őt azonban Maria Vierunak, a chisinaui főügyészség szóvivőjének nyilatkozata szerint végül szabadlábra helyezték, mivel együttműködött az ügyészekkel, és nyilatkozatot is tett a bűnvádi eljárás keretében. Előzetes letartóztatásba helyezték azonban Ion Sturzut, a moldovai jegybank másik alelnökét, ugyancsak csalás és nagy összegű pénzmosás gyanújával. Sturzut a chisinaui repülőtéren fogták el, amikor hazatért az országba.

A 2015-ben kirobbant botrány során a moldovai jegybank feltárta, hogy három, az ország bankszektorának mintegy harmadát tulajdonló pénzintézet összesen egymilliárd dollárnyi – a moldovai össztermék 15 százalékának megfelelő – értékben bocsátott ki hiteleket. A tranzakciót néhány nap alatt bonyolították le, közvetlenül a 2014. november végi parlamenti választás előtt, amelyben az Európa-párti erők orrhosszal legyőzték az oroszbarát ellenzéket. A bankrendszer egészén átsöprő pánik miatt fenyegető csőd elkerülése érdekében a BNM saját közvetlen ellenőrzése alá vett három pénzintézetet: a Gazdasági Bankot (BEM), az Unibankot és a Szociális Bankot.

A három pénzintézet egyidejűleg 9,4 milliárd lejes (700 millió dollár) sürgősségi hitelt kapott. Bár a határidő régen lejárt, a hitelt azóta sem fizették vissza a jegybanknak. Dorin Dragutanu volt jegybanki elnök a letartóztatása előtt úgy nyilatkozott, hogy az Ilan Sor üzletember tulajdonában lévő kereskedelmi pénzintézetek már csődben voltak, amikor a moldovai jegybank ellenőrzés alá vonta őket, és csupán ezt követően részesültek sürgősségi hitelben.

A Moldovát megrázó ügyben eddig elítélték többek között Vlad Filat volt kormányfőt. A miniszterelnöki tisztséget 2009 és 2013 között betöltő politikus a bankbotránnyal összefüggésben kilenc év letöltendő börtönt kapott hatalommal való visszaélésért és kenőpénz elfogadásáért. Miközben Filat tavaly decemberben idő előtt szabadult, a pénznek pedig a mai napig nem tudtak a nyomára bukkanni, a botrány további kulcsfiguráinak tartott Vlad Plahotniuc és Ilan Sor oligarchák elhagyták az országot, és ismeretlen helyen tartózkodnak. A chisinaui parlament a napokban megszavazta, hogy a moldovai jegybank profitjának 50 százalékát átirányítsák az állami költségvetésbe, így csökkentve az egymilliárd dollár eltűnésének a büdzsére gyakorolt terhét.