Az amerikai hatóságok jelentős összegeket foglaltak le júniusban a bahamai Deltec Banktól, amely a kriptoszetor fontos résztvevőjeként ismert, többek között Sam Bankman-Fried cégeivel, az FTX-szel és az Alamedával is üzletelt, de ügyfelei között megtalálható a talán legfontosabb kriptovállalkozás, az USDT stabil coint kibocsátó Tether is.
A nyilvánosság számára hétfőn elérhetővé tett iratok szerint az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) kobozott el több számlát a banktól, egyebek között nemzetközi pénzmosásra és különböző csalásokra hivatkozva – írja a Coindesk. Az akciókat június 13-án és 15-én, közvetlenül a kriptopiac ralija előtt bonyolították le.
A titkosszolgálat felhatalmazása közel 105 millió dollár lefoglalására szólt, és a Deltec által a New York-i Mitsubishi UFJ Trustnál vezetett számlákra vonatkozott. Ezeket a bahamai bank a vállalati ügyfelei számára nyitotta.
