Bankbotrány Spanyolországban
Három vizsgálat is folyik Spanyolország második legnagyobb bankja, a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ellen, amelynek egyik jogelődje mintegy 200 millió dollárt rejtett el a részvényesek elől, különféle adóparadicsmokban, biztosítandó a vezérigazgatóság 23 tagjának nyugdíjalapját a tőzsdei viharoktól. A Banco Bilbao Vizcaya (BBV) 2000-ben egyesült az állami tulajdonú Argentariával, s ekkor bukott ki a váratlan többlet, ami a BBV 1987-től folytatott kimenekítési tevékenységének volt az eredménye, de a felügyelet eleinte szemet hunyt fölötte. A The Wall Street Journal Europe szerint az a gyanú, hogy a BBV a saját részvényekkel folytatott kereskedés tőkenyereségének java részét Jerseyn és Liechtensteinben titkos számlákra helyezte. A CNN úgy tudja, az így képzett alapokat biztonságos részvény-visszavásárlásokra fordították, illetve az árfolyamnyereségeket is itt hizlalták.
Az ügyben tavaly kezdett vizsgálódni a spanyol központi bank, majd az idén áprilisban vette át a nyomozást Baltasar Garzón, a legfőbb vizsgálóbíró, akinek nevéhez a szocialista Felipe González kormányfő megbuktatása, vagy a Pinochet volt chilei diktátor felelősségre vonására irányuló kísérlet fűződik. A spanyol tőzsdetanács a múlt héten kezdte el a maga külön eljárását.
Ráadásként kiderült, hogy a BBV 1998-99-ben másfél millió dollárral támogatta a venezuelai Hugo Chávez elnökválasztási kampányát, megmentendő helyi leányát az államosítástól, s a nyomozók szerint Mexikóban és Peruban is költöttek vesztegetési pénzeket ottani bankbeszerzések megolajozására. Sőt, a BBVA 2000-ben folytatta a jogelőd "haladó hagyományait", s egy delaware-i pénzintézetbe helyezett ki 20 millió dollárt volt vezetők nyugdíjalapjai céljára.
VG-összeállítás
