Követik a milliárdok útját

Tegnap hallgatta meg a rendőrség Szász Károlyt az őt és családját fenyegető hét végi levéllel kapcsolatban. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének nincs elképzelése arról, ki állhat a fenyegetés hátterében - derült ki a rendőrség nyilatkozatából. Információink szerint a nyomozás során az alig pár mondatos, "furcsa", a grafológus elsődleges megállapítása szerint diktált levél ügyét külön kezelik az elnököt ért június 16-i támadástól, annál is inkább, mivel a két esemény között Szász Károlyt semmiféle fenyegetés nem érte.

Mindeközben a Pénzügyminisztérium továbbra is vizsgálja: terheli-e felelősség a PSZÁF-ot, illetve annak elnökét amiatt, hogy nem vették észre korábban a K&H-nál történteket. Bár a múlt héten a kormányszóvivő még "napokon belülre" ígérte a megállapítások közzétételét, tegnap a tárcánál lapunk érdeklődésére csak annyit mondtak, még folyik a vizsgálat.

A Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságon két alapvető szálon folyik a nyomozás: az egyik annak feltárására irányul, pontosan mi is történt a brókercégnél, illetve a banknál, mi tette lehetővé a Kulcsár Attila nevével fémjelzett tranzakciókat. Míg az ügy kipattanásának napjaiban a nyilvánosság előtt többször egyszemélyes bűncselekményként jelentek meg a történtek, az elmúlt időszakban a rendőrség illetékesei már több ízben utaltak arra, lényegében kizárt az, hogy a történtekért egyedül a jelenleg Bécsben fogva tartott brókert terhelné felelősség. Az azonban egyelőre kérdéses, hogy a brókercég, illetve a bank mely alkalmazottaival, vezetőivel szemben merülhet fel bűncselekmény gyanúja is. A többes felelősség lehetősége egyébiránt már a botrány kipattanásához vezető Pannonplast-ügyben született PSZÁF-határozatból is kiolvasható, a dokumentum szerint a "K&H Equities Rt. ügyfélkörébe tartozó személyek a befektetési szolgáltató megkülönböztetett elbánásban részesülő ügyfelei közé tartoznak. Megbízásaik teljesítését, portfólióik kezelését, illetve a részükre végrehajtott ügyletek elszámolásait egy kétfős elkülönült szervezeti egység, kvázi külön ,back office' végzi". Ezzel összefüggésben történtek személycserék a K&H-nál is, és a bank részben ennek kapcsán tett újabb feljelentéseket. A bank belső vizsgálatának eredményei ugyan fontosak a rendőrség számára, de az, hogy hány feljelentés érkezik még az ügyben, aligha befolyásolja a nyomozás menetét.

A nyomozás másik szála a pénz útját, illetve annak címzettjét hivatott felderíteni. Információink szerint megkezdték az átutalásokban érintett cégek, illetve azok tulajdonosainak feltérképezését, és a rendőrség szeretné kihallgatni azon két külföldi állampolgárt is, akik - mint arról korábban beszámoltunk - jelentős összegű, a Kulcsár-féle tranzakciókból származó készpénzt vettek fel.