Meghallgatások K&H-ügyben
A K&H Equities ügyével összefüggésben Tóth András nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár és Bácskai János, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felfüggesztett vezetőjének meghallgatásával kezdte meg munkáját az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága. Demeter Ervinnek, a testület fideszes tagjának öszszegzése szerint a nemzetbiztonsági szolgálatokat nem terheli felelősség amiatt, hogy a brókercégnél elkövetett sikkasztás, valamint az Inter-Európa Banknál történt pénzmosás több gyanúsítottja külföldön tartózkodik, ezzel szemben a meghallgatott államtitkár szerepe az ügyben továbbra sem egyértelmű.
A hét végén történt letartóztatásokkal és gyanúsításokkal párhuzamosan a rendőrség folytatta a K&H Equities ügyfeleinek tanúkénti kihallgatását is, igaz, a mintegy 200 fős kör összes tagját továbbra sem sikerült meghallgatni - hangzott el az ORFK sajtótájékoztatóján. Egyúttal a rendőrség cáfolta, hogy a Kulcsár Attila nevével fémjelzett visszaélések öszszefüggésbe hozhatók a KPHM ingatlanszövetkezet ügyével.
A K&H Equities ügyében meggyanúsított nyolc személy közül az augusztus 27-én őrizetbe vett, pénzmosással vádolt szír állampolgárságú pénzváltó vagyonát zárolták, míg a többi gyanúsított esetén az ORFK vizsgálja, van-e erre lehetőség. Ez függ a büntetőjogi felelősség megállapításától, s az érintettekkel szemben felmerülő polgári jogi kártérítési igénytől is. A zár alá vételt magánfelek, sértettek, valamint meghatározott állami szervek indítványa nyomán hivatalosan a bíróság rendelheti el olyan bűncselekmények kapcsán, amelyekben vagyonelkobzásra vagy polgári jogi igényre lehet számítani, egyúttal tartani lehet attól, hogy ennek teljesítését az eljárásban érintett személyek meghiúsíthatják.
