Országokon át utaztatott áruk, ötmilliárdos áfacsalás
Ötmilliárd forintos áfacsalásra derített fényt a vám- és pénzügyőrség nyomozó szolgálata az APEH közreműködésével – erről közösen számolt be a két szervezet vezetője, Nagy János országos vámparancsnok és Szikora János, az adóhivatal elnöke.
Az áfacsalásra szakosodott bűnözői kör központja egy egri vállalkozás volt, s hozzá több más gazdasági társaság csatlakozott Budapesten, Pest, Heves és Csongrád megyében. Az egri cég az elmúlt két év során a tényleges értéknél jóval magasabb összegről kiállított fiktív számlák felhasználásával több országon keresztül utaztatott számítástechnikai alkatrészeket. Ezeket Magyarországon szerezte be, majd Szerbiába szállította, román vállalkozásoknak címezve. A kivitt termékek után áfa-visszaigénylést nyújtott be.
Az ügyletbe bekapcsolódó román cégek az árut vámszabad területen tárolták – így elkerülve a szerbiai adófizetést –, majd a termékeket továbbértékesítették egy amerikai bejegyzésű offshore cégnek, amely az árut visszaszállította Magyarországra, egy szegedi közvámraktárba. Időközben – hogy ne legyen ismerős a hatóságoknak – változtattak a rakomány mennyiségén és a fuvarozó kamionokon. Az amerikai cég ezután szinte azonnal Romániába szállította, és ott értékesítette az árut, ám már jóval alacsonyabb – a valós értéknek megfelelő – áron.
A társaság könyvelésének vizsgálata során kiderült, 2003 és 2006 között összesen több mint 8 milliárd forint áfát igényelt vissza, de ebből legalább 5 milliárdot jogosulatlanul.
A pénzügyőrök és az adóellenőrök jelenleg további mintegy 100 áfacsalási ügyben nyomoznak, ezek értéke együttvéve 30-35 milliárd forintot tehet ki, közülük egy tucatra becsülhető az egymilliárdot meghaladó értékű ügy. VG
