Ötmilliárdos áfacsalásra derített fényt a VPOP és az APEH
Ötmilliárd forintos áfacsalásra derített fényt a vám- és pénzügyőrség nyomozó szolgálata, az APEH közreműködésével. Az áfacsalásra szakosodott bűnözői kör központja egy egri vállalkozás volt, s hozzá több más gazdasági társaság csatlakozott Budapesten, Pest, Heves és Csongrád megyében. Az egri cég az elmúlt két év során a tényleges értéknél jóval magasabb összegről kiállított fiktív számlák felhasználásával több országon keresztül utaztatott számítástechnikai alkatrészeket. Ezeket Magyarországon szerezte be, majd Szerbiába szállította, román vállalkozásoknak címezve. A kivitt termékek után áfa-visszigénylést nyújtottak be. Az ügyletbe bekapcsolódó román cégek az árut vámszabad területen tárolták – így elkerülve a szerbiai adófizetést – majd a termékeket továbbértékesítették egy amerikai bejegyzésű offshore cégnek, amely az árut visszaszállította Magyarországra, egy szegedi közvámraktárba. Időközben – hogy ne legyen ismerős a hatóságoknak – változtattak a rakomány mennyiségén és a fuvarozó kamionokon. Az amerikai cég ezután szinte azonnal Romániába szállította, és ott értékesítette az árut, ám már jóval alacsonyabb – a valós értéknek megfelelő – áron. A társaság könyvelésének vizsgálata során kiderült, 2003 és 2006 között összesen több mint 8 milliárd forint áfát igényelt vissza, de ebből legalább 5 milliárdot jogosulatlanul. A tipikus lánckereskedelemben központi szerepet játszó egri vállalkozás két vezetőjét előzetes letartóztatásba helyezték, egy másik személlyel szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. A kár csökkentése érdekében eddig 30 millió forintot foglaltak le és igyekeznek az elkövető kör vagyonára bukkanni.
