Egymilliárd forintnyi áfa jogosulatlan visszaigénylését leplezték le
Az ellenőrző adóhatóság megállapította, hogy a visszaigényléshez használt számlák mind formájukban, mind adattartalmukban megtévesztésig hasonlítanak az eredetileg használtakhoz, ugyanakkor a bizonylatok és a teljesítési szerződések valódisága kérdésessé vált.
A cég a szervezeti háttér mögé bújva folyamatosan próbált kibúvókat találni a felmerülő kérdések megválaszolásában, megakadályozni az adóhatóságot a valós üzleti háttér feltárásában, bízva abban, hogy a közel 1 milliárd forint kiutalása időközben megtörténik. Az APEH azonban feljelentést tett a vám- és pénzügyőrségnél.
A múlt héten indult nyomozás során Budapesten több helyszínen, valamint Szegeden és Szekszárdon házkutatásokat tartottak a vámnyomozók és különféle bizonylatokat, dokumentumokat foglaltak le. Eddig két személy felelősségét állapították meg, azonban gyanúsítottak köre folyamatosan bővülhet, akik az adócsalás bűntettének kísérlete miatt akár 2-8 év börtönbüntetést is kaphatnak.
