Jó pontot kapott Magyarország

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben – állapította meg az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) csütörtökön. Friss jelentésében Magyarország a 2017-es „részlegesen megfelel” kategóriából a „nagyrészt megfelel” kategóriába lépett előre.

Magyarország 2016 szeptemberében első, majd 2017 decemberében második, úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárásba került, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való megfelelésüket ellenőrzi. A Moneyval most kiadott értékelésében az ügyfelük nevében és javára bármilyen pénzügyi vagy ingatlanügyletben eljáró, de nem pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások vagy természetes személyek – például pénzváltók, közjegyzők, ügyvédek, ingatlanügynökök, szerencsejáték-szervezők – munkájának szabályozására és felügyeletére vonatkozó ajánlásnak való megfelelés után minősítette fel Magyarországot.

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének és finanszírozásának megakadályozására vonatkozó ajánlásban is a „nagyrészt megfelelt” minősítést kapta Magyarország. A pénzintézetek és leányvállalataik terrorizmusfinanszírozást ellenőrző programjaira vonatkozó ajánlások esetében azonban csak a „részben megfelelt” kategóriába sorolta hazánkat a Moneyval. A bizottság úgy döntött, hogy Magyarország esetében továb­bra

is fenntartja a fokozott nyomon­követési eljárást, és decemberben hazánknak újabb jelentést kell tennie az Európa tanácsi bizottságnak.