PÉNZMOSÁS

Lazulhat a banki titoktartás szabálya

A szabályozók mellett a gyanús ügyfelek túl könnyen váltogathatnak a bankok között, így szükségessé válhat a rendszeren belüli információmegosztás.

Mindenkit átvilágítanak a pénzintézetek

A 2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény értelmében a pénzintézeteknek június 26-ig minden ügyfelet át kell világítaniuk.
Világgazdaság Piactér