PÉNZMOSÁS
Folytatódik a kriptók bedarálása Kínában
Több mint 1100 embert tartóztattak le az ázsiai ország hatóságai a kriptovalutákkal zajló pénzmosásra lesújtó akcióban.
2021.06.10 Olvasási idő:
Összefog a pénzmosás ellen a NAV és az MNB
Megújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank.
2021.06.02 Olvasási idő:
Újra lecsaphat a Fed a Deutsche Bankra
Tavaly figyelmeztették a német bankot, hogy elégtelenek a pénzmosás elleni intézkedései.
2021.05.31 Olvasási idő:
Betiltják a készpénzt Sydney kaszinóiban
A Star és a Crown kaszinók csütörtökön állapodtak meg a hatóságokkal a szokatlan lépésről.
2021.05.14 Olvasási idő:
Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára Magyarországon
A vádlottak egy vietnami illetőségű, később az Egyesült Államokban elfogott és elítélt ember irányítása alapján 18 milliárd forintot mostak tisztára.
2021.04.29 Olvasási idő:
Magyarországi milliós pénzmosással gyanúsított nigériai férfit fogtak el Görögországban
Az elkövető ellen európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, amely alapján tavaly novemberben Görögországban lefülelték.
2021.04.21 Olvasási idő:
Bíróság elé állítják a volt portugál kormányfőt
Pénzmosással és okirathamisítással vádolják, de felmerült 34 millió euró kenőpénz elfogadása is José Sócratest ügyében.
2021.04.10 Olvasási idő:
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
A bankjegyeket műanyag hordókban elásták az egyik vádlott ingatlanának közelében.
2021.02.16 Olvasási idő:
Kattant a bilincs a több százmilliós fővárosi pénzmosón
Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban.
2020.12.16 Olvasási idő:
Házkutatást tartottak a Benficánál és a Sportingnál
A hatóságok a csalás, vesztegetés és pénzmosás gyanújával indított nyomozás részeként tartottak razziát.
2020.11.10 Olvasási idő:
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.huKözélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.huGazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.huMagazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.huBulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.huSzolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.huRádió
gongradio.hukarcfm.hu