Munkaerőpiac
Világrend
Állampapír
Lakásbiztosítás
Választások 2024
Konferenciáink
Infláció
Forint árfolyamfigyelő
Országszerte
VG Exkluzív
Mozaik
Izraeli háború
Orosz-ukrán háború
Főoldal
Magyar gazdaság
Nemzetközi gazdaság
Pénz- és Tőkepiac
Cégvilág
Közélet
Vélemény
VG+
Podcast
Blog
Napi hírlevél
Gong előtt- befektetői hírlevél
Főoldal
Magyar gazdaság
Nemzetközi gazdaság
Pénz- és Tőkepiac
Cégvilág
Közélet
Vélemény
VG+
VG+
Podcast
Blog
Napi hírlevél
Gong előtt- befektetői hírlevél
PÉNZMOSÁS
Folytatódik a kriptók bedarálása Kínában
Több mint 1100 embert tartóztattak le az ázsiai ország hatóságai a kriptovalutákkal zajló pénzmosásra lesújtó akcióban.
2021.06.10. 12:45
Olvasási idő: 0 perc
Összefog a pénzmosás ellen a NAV és az MNB
Megújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank.
2021.06.02. 11:09
Olvasási idő: 0 perc
Újra lecsaphat a Fed a Deutsche Bankra
Tavaly figyelmeztették a német bankot, hogy elégtelenek a pénzmosás elleni intézkedései.
2021.05.31. 09:17
Olvasási idő: 0 perc
Betiltják a készpénzt Sydney kaszinóiban
A Star és a Crown kaszinók csütörtökön állapodtak meg a hatóságokkal a szokatlan lépésről.
2021.05.14. 10:58
Olvasási idő: 0 perc
Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára Magyarországon
A vádlottak egy vietnami illetőségű, később az Egyesült Államokban elfogott és elítélt ember irányítása alapján 18 milliárd forintot mostak tisztára.
2021.04.29. 14:14
Olvasási idő: 0 perc
Magyarországi milliós pénzmosással gyanúsított nigériai férfit fogtak el Görögországban
Az elkövető ellen európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, amely alapján tavaly novemberben Görögországban lefülelték.
2021.04.21. 08:50
Olvasási idő: 0 perc
Bíróság elé állítják a volt portugál kormányfőt
Pénzmosással és okirathamisítással vádolják, de felmerült 34 millió euró kenőpénz elfogadása is José Sócratest ügyében.
2021.04.10. 17:56
Olvasási idő: 0 perc
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
A bankjegyeket műanyag hordókban elásták az egyik vádlott ingatlanának közelében.
2021.02.16. 06:59
Olvasási idő: 0 perc
Kattant a bilincs a több százmilliós fővárosi pénzmosón
Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban.
2020.12.16. 15:38
Olvasási idő: 0 perc
Házkutatást tartottak a Benficánál és a Sportingnál
A hatóságok a csalás, vesztegetés és pénzmosás gyanújával indított nyomozás részeként tartottak razziát.
2020.11.10. 12:45
Olvasási idő: 0 perc
1
2
3
4
5
...
6
Segítsen megtervezni egy új állásportált! Ossza meg velünk álláskereséssel kapcsolatos szokásait és tapasztalatait!
Tovább
Bezárom