Fogyatkozó anonim betétek
Az anonim betétek volumene az előzetes adatok szerint 13 százalékkal, mintegy 40 milliárd forinttal csökkent a bankrendszerben az idén januárban a 2001 végén meghozott pénzmosásellenes jogszabályoknak köszönhetően - jelentette be Balogh László kormánybiztos, a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) ügyvezető igazgatója a hatóság által szervezett nemzetközi pénzmosási konferencia tájékoztatóján.
Ezen belül a takarékszövetkezeteknél az átlagosnál gyorsabb a betétek nevesítése, de a bankoknál is zökkenőmentesebb az előzetesen vártnál. Mint ismert, a névtelen betétek tényleges tulajdonosait öt éven belül kell azonosítani. A pénzmosási törvény emellett szigorította a pénzváltást, és bejelentési kötelezettségeket írt elő a határon átvitt bizonyos pénzmennyiség esetében is.
Balogh szerint jó esély van arra, hogy Magyarország lekerüljön a nemzetközi pénzmosásellenes szervezet, a FATF feketelistájáról a júniusi párizsi plenáris ülésén. (Hazánk tavaly júniusban került be a névtelen betétek fenntartása miatt e lajstromba.) A FATF múlt héten hazánkban tárgyaló elnökét és a szervezet januári hongkongi ülését is "különös elégedettséggel" töltötték el a hazai jogi lépések e bűnözési forma visszaszorítására.
A PSZÁF a közeljövőben megújítja tavaly augusztusi ajánlását a pénzügyi intézmények számára a pénzmosásról - közölte a kormánybiztos. A szövegbe már bedolgozzák a FATF friss terrorizmusellenes ajánlásait is.
A szervezet listáján hosszú idő óta fennlévő Oroszországnak, a Fülöp-szigeteknek és Naurunak a FATF tavaly szeptemberig adott haladékot a reformokra. Közülük eddig az orosz fél tett lényegi lépéseket. Magyarország esetében természetesen már nincs szó ilyen szigorú fellépésről - mondta el Jean Pesme, a szervezet európai vizsgálócsoportjának vezetője. (BI)
Munkatársunktól
