Az OTP Bank Ellenőrzési Igazgatósága már 2007 augusztusa és októbere között átfogó vizsgálatot végzett az OTP Trade Kereskedelmi Kft.-nél, a minden részletre kiterjedő belső vizsgálat olyan gazdálkodási hiányosságokat tárt fel, amelyek az 50 millió forintos alaptőkéjű Kft. kárára történtek - közölte az OTP az MTI-vel pénteken. Az OTP Bank megtette a szükséges munkajogi, társasági jogi lépéseket, a visszaélések, egyebek mellett hűtlen kezelés, csalás és csődbűntett gyanúja miatt büntető feljelentést tett - áll a közleményben.
A bank a folyamatban lévő hatósági eljárások érdekeire tekintettel többet nem közölt. A hvg.hu internetes portál csütörtökön megjelent híre szerint elképzelhető, hogy minden idők legnagyobb elkövetési értékű, 10 milliárd forintos magyarországi áfa-csalására derült fény. Három magyarországi cég szlovákiai, romániai és németországi vállalkozásoknak "szállított különféle árukat, kristály- és szaloncukortól mp3- és dvd-lejátszókon át kisméretű számítógépekig. Ezeket a "szállítmányokat a vevők papíron át is vették, ellenértéküket átutalták.
A "lepapírozott", de ténylegesen nem létező szállítmányok után az exportőrök az APEH-től visszaigényelték az áfát, amelynek összegét az OTP Trade megelőlegezte számukra.
A rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az OTP Trade Kft. a 2006. és 2007. évi áfa-bevallásaiban valótlan gazdasági eseményekről kiállított számlák áfa-tartalmának levonásba helyezésével igényelte vissza az általános forgalmi adót, illetőleg a fiktív számlák felhasználásával adófizetési kötelezettségét jogellenesen csökkentette - áll a Vám- és Pénzügyőrség központi bűnüldözési parancsnokságának 2008. szeptember 10-én kelt jegyzőkönyvében a hvg.hu tudósítása szerint.
