Ciprus nem halad a pénzmosás leküzdésében

A tanulmány szerint a ciprusi bankrendszer jelenleg érzékenyebb annál, mint ahogy attól korábban tartottak. A pénzintézetek védekezési intézkedései és ellenőrző intézkedései több esetben hiányosnak mutatkoztak.

A bizottság szakértői március 19-31. között látogatták meg Ciprust. A Moneyval akkor a korábbi kedvező értékelését "jelentősen revideálta." Korábban ugyanis a ciprusi bankok néha azt sem tudták, hogy kik az ügyfeleik. Ezen kívül a bankok nem jelentették a hatóságoknak a számukra gyanús ügyleteket. Ennek ellenére a szigetállam milliárdos nagyságrendben kapott segélyhiteleket a nemzetközhi hitelezőktől. A ciprusi pénzmosás az egyik legjobban kritizált probléma volt, amikor a Ciprus megmentéséről volt szó.