Néhány hét maradt nyilatkozni

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el – hívta fel a figyelmet tegnapi közleményében a Magyar Nemzeti Bank. A tényleges tulajdonos, vagy tulajdonosok megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, ha korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

Az MNB felhívta a figyelmet: a hitelintézetek adatai szerint számos –becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még a módosított törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. E kötelezettséget – írja a közlemény – érdemes mielőbb teljesíteni, hogy az érintett szervezetek kényelmesen, jelentős sorban állás nélkül intézhessék ügyeiket. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat ugyanakkor több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.