Déja vu: nem először csapott le a francia ügyészség a kriptotőzsdére

Vizsgálatot indított a francia ügyészség  a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen, vizsgálják, hogy a cég részt vett-e pénzmosással, adócsalással és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységben, illetve elősegített-e bűnszövetkezetekhez kapcsolódó tranzakciókat, és kínált-e szolgáltatásokat a szükséges engedélyek híján – írja a Reuters.  

Déja vu: már nem először került az ügyészség célkeresztjébe a Binance

Franciaország deklaráltan kulcsfontosságú terület a Binance számára Európában, ám a kriptotőzsde az elmúlt években számos kihívással nézett szembe az országban. A párizsi ügyészség korábban már vizsgálatot indított a Binance ellen, „jelentős összegű pénzmosás” és engedély nélküli digitáliseszköz-szolgáltatás gyanúja miatt. A helyi hatóságok 2023 közepén helyszíni ellenőrzéseket is végeztek, amelyek során a csalásból vagy szervezett bűnözésből származó bevételek tisztára mosásával kapcsolatos tranzakciókat vizsgálták.

Az ügyészek azt állították, hogy a Binance már a 2022. májusi franciaországi engedélyezése előtt szolgáltatásokat nyújtott az országban, ami működési hiányosságokkal és a pénzmosás elégtelen ellenőrzésével kapcsolatos aggodalmakat vetett fel.

A Binance európai státuszával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel a hollandiai, belgiumi, brit és németországi engedélyeinek visszavonása fényében. A kriptobörze vezetői úgy döntöttek, hogy inkább visszavonják engedélykérelmeiket, miután az említett országokban bevezetett szigorú, pénzmosás elleni szabályozással szembesültek. Ráadásul a Franciaországban folyó vizsgálatok is megnehezíthetik az egységes európai uniós kriptopiaci engedélyezést (MiCA). A tulajdonosokat érintő büntetőjogi felelősségre vonás pedig veszélyeztetheti a francia szabályozó hatóságok által kiadott engedélyeket, ami megint csak gátolhatja a cég európai terjeszkedését.

Kínában alapították a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét

A Binance eredetileg Franciaországot kulcsfontosságú európai bázisának tekintette, és az ottani szabályozási környezetet a terjeszkedés sarokköveként kezelte. A folyamatban lévő vizsgálatok azonban ismételten megkérdőjelezik a cég irányítással, a pénzmosás elleni protokollokkal és a felhasználók biztonságával kapcsolatos felkészültségét.

  A világ legnagyobb kriptotőzsdéjét üzemeltető Binance-t 2017-ben alapította Kínában Cseng-peng Csao, aki azonban a cég szervereit és központját kiköltöztette az országból még mielőtt a kínai kormány az év szeptemberében betiltotta a kriptodeviza-kereskedést. Jelenleg delaware-i jog alatt működik, székhelye pedig a Kajmán-szigeteken található.

Az Ukrajna ellen 2022-ben indított orosz inváziót követően Cseng-peng Csao a „pénzügyi szabadságra” hivatkozva megtagadta az orosz felhasználók letiltását, ám egy hónappal később a Reuters szerint megosztotta a bebörtönzött Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus csoportja által gyűjtött kriptodevizákról rendelkezésre álló információkat az orosz Szövetségi Pénzügyi Felügyelettel.