Rajtaütött egy amerikai cégen a Magyar Nemzeti Bank – azonnali tilalmat rendelt el
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy Magyarországon jogosulatlanul bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank a társasággal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat, a gyanú szerint ugyanis az MNB engedélye nélkül jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végez – közölte az MNB.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat az amerikai székhelyű, a www.olajkutam.com címen elérhető honlapot is működtető OMR OIL CISCO HELIUM LLC és az OMR OIL LLC, valamint az azok tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére.
A vizsgálat célja egyebek mellett annak megállapítása, hogy a társaságok végeznek-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” tevékenységet, illetve a magánszemély a társaságok jogsértő tevékenységét elősegítve abban érdemben közreműködik-e.
A jegybank eddigi adatai szerint a vizsgált tevékenységet ténylegesen az OMR OIL LLC végzi, amelynek az általa folytatott tevékenységhez szüksége van külső forrásra is. A társaság ehhez befektetőket keres: eddig több tucat magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket. A számlaforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy
az OMR OIL LLC-nek a befektetők több százezer dollár befizetést utaltak át 2022 decemberétől.
A folyamatban lévő eljárásban eddig beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az OMR OIL LLC az MNB engedélye nélkül üzletszerűen, jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végez. Az MNB ezért a társaságra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.
Ma közzétett végzésében így a jegybank ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az ügyfél befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét.
Feljelentést tett az MNB
A piacfelügyeleti eljárás lezárását követően a döntését a jegybank honlapján nyilvánosan közzéteszi. Ezen túlmenően az MNB a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.
Az MNB ismételten felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában.
Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki navigátor pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek.
Rövidesen kiderülhet, ki váltja Pleschinger Gyulát az MNB monetáris tanácsában
Hétfőn szavaz a parlament a jegybank monetáris tanácsának egyik új tagjáról, aki Pleschinger Gyulát válthatja. Az Orsszággyűlés továbbá dönthet a Magyar Nemzeti Bank új felügyelőbizottságának tagjairól és új elnökéről is.
