Megbékélnek a könyvvizsgálók is
Sugár Dezső, a kamara elnöke még a múlt héten kifejtette: a könyvvizsgálók a világon mindenhol a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartoznak, éppen ezért a szakma számára elsősorban az jelentett problémát, hogy az új szabályokat "menet közben" kell alkalmazni.
A belső szakmai szabályzatok kialakítását a múlt év decemberében elfogadott új pénzmosás elleni törvény írta elő, jelentősen kiterjesztve azon szakmák körét, amelyeknek képviselői kötelesek rendőrségi bejelentést tenni, ha gyanús pénzügyi tranzakciót észlelnek. A bejelentési kötelezettség módját is részletesen előíró szakmai mintaszabályzatok elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a törvényben általánosan megfogalmazott előírásokat az érintett szakmákra jellemző speciális elemekkel egészítsék ki.
A könyvvizsgálókkal hétfőn, a nemesfém- és a drágakő-kereskedőkkel pedig már korábban lezárultak az egyeztetések, míg az ügyvédekre és a közjegyzőkre vonatkozólag november 30-ig felfüggesztették a végrehajtást az ügyvédi törvény és a bejelentési kötelezettség összeegyeztetése céljából. Ugyanakkor a PM továbbra is egyeztetéseket folytat az ingatlankereskedők, az adótanácsadók, valamint a műtárgykereskedők szakmai szervezeteivel. A jogszabállyal szemben támasztott kifogásaik miatt az adótanácsadók múlt héten az Alkotmánybírósághoz fordultak, s hasonló lépést terveznek a műtárgykereskedők is, ennek ellenére - a kormánybiztos szerint - várhatóan minden érintett szakma képviselőivel sikerül befejezni a tárgyalásokat.
"Az egyeztetések eredményes befejezése különösen fontos abból a szempontból, hogy az OECD pénzmosás elleni munkacsoportja, az FATF a hét végén Hongkongban megrendezett ülésén rendkívül kedvezően értékelte és egyben visszaigazolta az elmúlt fél évben hozott hazai pénzmosás elleni jogszabály-változtatásokat és azok helyességét, aminek alapján jó esély van arra, hogy Magyarország lekerüljön az OECD pénzmosás elleni feketelistájáról, amelyre tavaly júniusban került fel. Ugyanakkor a végleges döntés előkészítése érdekében a szervezet az azóta meghozott intézkedések végrehajtását is ellenőrizni fogja" - fejtette ki Balogh László. Ennek keretében a tavasz folyamán az FATF egy többfős szakértői csoportot is küld Magyarországra, amelynek tagjai várhatóan arról is tájékozódnak majd, hogy miként alakult a pénzmosás elleni bejelentések száma és eloszlása, illetve hány üggyel kapcsolatban folyt vizsgálat, vagy indult rendőrségi eljárás. "Mindenesetre az már önmagában kedvező jel, hogy az FATF a feketelistáján szereplő országok közül mindössze két állam: Magyarország, valamint St. Kitts és Nevis esetében kért részletes beszámolót a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséről júniusi döntéséhez" - tette hozzá Balogh László.
Németh I. Gergely
