Emelkedik a bejelentések száma
Újabb bankfiók vezetője ellen fejeződik be néhány napon belül a pénzmosás-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt indított nyomozás vádemelési javaslattal - közölte lapunkkal Molnár Csaba. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője elmondta: a rendőrség 2001-ben indított nyomozást egy francia érdekeltségű kereskedelmi bank egyik fővárosi fiókjának vezetőjével, valamint két ügyintézőjével szemben. Kiderült, hogy az érintettek két évvel korábban nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, amikor egy a fióknál vezetett folyószámláról 73 millió forintot vettek fel készpénzben. Az ügy érdekessége, hogy a számla tulajdonosa a nem sokkal korábban őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba vett Tasnádi Péter, s a pénzt felesége, Tasnádi Judit vette fel a számláról. Az ügyben Tasnádi Péter felesége nem szerepel gyanúsítottként, mivel olyan bizonyítékok nem kerültek elő, amelyek minden kétséget kizáróan igazolták volna, hogy a tranzakcióban szereplő összeg bűncselekményből származik - fejtette ki Molnár Csaba.
Az egyebek mellett bűnszervezet létrehozásával és irányításával vádolt Tasnádi Péter neve nem először merült fel különböző pénzügyi tranzakciókkal öszszefüggésben indított eljárásokban. Így tavaly ősszel szintén pénzmosás-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt fejeződött be vádemelési javaslattal az a nyomozás, amely szerint az ABN Amro Bank egyik fővárosi fiókjának vezetője nem jelentette be, hogy Tasnádi Péter felesége - ugyancsak 1999 őszén - előbb 120 millió, majd 79 millió forint készpénzt vett fel egy nem sokkal korábban megnyitott számláról. Emellett többek között szintén pénzmosással gyanúsítják Tasnádi Péter egyik volt üzlettársát, Márai Pétert, akit a kölni rendőrség az idei év elején vett őrizetbe Németországban.
A pénzmosásgyanús tranzakciókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget a pénzintézetek számára az 1994-ben elfogadott, pénzmosás elleni törvény írja elő, s a jogszabály tavaly decemberi szigorítása óta ugrásszerűen megemelkedett a rendőrségen tett bejelentések száma. Míg a tavalyi évben összesen 1600 bejelentés érkezett az ORFK-ra, addig ez a szám az idei évben, április végére meghaladta az 1800-at. A bejelentések döntő többsége a pénzintézetektől érkezik. Az elmúlt hetekben azon szakmák, így a könyvelők részéről is befutottak az első bejelentések, amelyekre a múlt évi törvénymódosítás terjesztette ki a kötelezettséget, s amellyel kapcsolatban a Pénzügyi Közlönyben néhány héttel ezelőtt jelent meg részletes iránymutató.
A bejelentések többsége változatlanul kevés olyan információt tartalmaz, amely bűncselekményre utalna, ennek ellenére a pénzmosással kapcsolatos büntetőeljárások száma szintén emelkedett a korábbi évekhez képest. Az eddig összesen elrendelt húsz nyomozásból hetet tavaly, kettőt az idei év első hónapjaiban indítottak el. Az ORFK osztályvezetője szerint a pénzügyi háttérnyomozás egyre inkább részét képezi az eljárásoknak, egyrészt a bűncselekmények által okozott kár megtérülése, valamint az ezekkel szerzett illegális jövedelem elvonása érdekében, s a nagy visszhangot kiváltó esetekre egyre inkább jellemző, hogy az ügyben eljáró nyomozók már a letartóztatások előtt igyekeznek felderíteni a gyanúsítottakkal összefüggésbe hozható számlákat és pénzmozgásokat.
Németh I. Gergely
