Kijev fellépést ígér a pénzmosás ellen

Az ukrán parlament holnap szavaz a banktörvény tervezett módosításairól, amelyek célja a nemzetközi szankciók elkerülése a pénzmosás elleni elégtelen fellépés miatt. A tervek szerint megszüntetnék az anonim számlákat, és a bankokat az ügyfeleikkel kapcsolatos információk megőrzésére köteleznék. A pénzintézeteknek emellett vissza kellene utasítaniuk azoknak a vállalatoknak a kiszolgálását, amelyek nem hajlandóak tájékoztatást adni tulajdonosi szerkezetükről és pénzügyi helyzetükről. A változások kiterjednének az automatikus jelentéstételi kötelezettség értékhatárára is: a banki tranzakciókra jelenleg érvényes 300 ezer hrivnyás (56 ezer dollár), valamint a készpénztranzakciókra megszabott 100 ezres küszöböt egyaránt csökkentenék.

A pénzmosás elleni világszervezet, a FATF decemberben figyelmeztette tagjait az Ukrajnával való üzletelés kockázataira. Kijev attól tart, hogy a gyors törvényi módosítások elmulasztása esetén a FATF következő, február 12-i ülésén konkrét intézkedések bevezetését javasolná a kapcsolatok szűkítésére. Valerij Koroskovszkij gazdasági miniszter szerint a szankciók károsítanák az ország gazdaságát. Egyes ellenzékiek szerint azonban a tervek az ellenük irányuló fellépés eszközéül is szolgálhatnának - írja a Reuters. (VG)