Kijev újabb nagy lépése a pénzmosás ellen

Az ukrán törvényhozás a pénzmosás visszaszorítását célzó törvényeket fogadott el tegnap, alig egy héttel azelőtt, hogy az OECD keretében létrehozott, pénzmosásellenes munkacsoport (FATF) szankciókkal fenyegette meg. A jelentős többséggel elfogadott és Leonyid Kucsma államfő által még aznap aláírt jogszabályoktól Kijev azt várja, hogy lekerüljön az illegális bankműveleteket engedélyező államok (fekete)listájáról (Világgazdaság, 2003. február 5., 2. oldal).

Az új jogi helyzetben - mint a Reuters emlékeztet - a kereskedelmi bankok nem nyithatnak névtelen számlákat, kötelességük lesz ugyanakkor az ügyfelek fontosabb adatainak nyilvántartása. A bankoknak el kell utasítaniuk egy ügyfelet, ha az nem ad felvilágosítást cégének tulajdonosi szerkezetéről vagy pénzügyi helyzetéről. Tilos lesz továbbá kapcsolatba lépni olyan természetes vagy jogi személyekkel, amelyek esetében felmerül a gyanú, hogy nem a saját nevükben járnak el. Az új jogszabályok egyúttal felhatalmazzák a pénzintézeteket, hogy az államhatalmi szervektől vagy más intézményektől értesüléseket szerezzenek be a számlák tulajdonosairól.

A most elfogadott rendelkezések alkalmazására a bankoknak ki kell dolgozniuk a saját belső, megfigyelési szabályaikat, azokat folyamatosan alkalmazniuk és aktualizálniuk kell, a jegybanknak pedig évente meg kell vizsgálnia a pénzmosás elleni rendelkezések betartását. A törvényalkotási csomag részeként több, idevágó büntetőjogszabályt is módosítottak, ennek megfelelően 5-12 év közötti szabadságvesztést rónak ki arra, aki kábítószer-kereskedelemből származó pénzt helyez el bankban, fektet be vállalkozásba vagy ingatlanba. (VG)