Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok

Az OECD keretében működő pénzügyi akciócsoport (FATF) felülvizsgálta a pénzmosás viszszaszorítására hivatott negyven ajánlását. A magyar pénzügyminisztériumnak a könyvelők, adószakértők, drágakő-kereskedők és ingatlanügynökök számára kiadott irányelveiről korábban már beszámoltunk (VG, 2003. június 20., 1. oldal).

A FATF felülvizsgálta egyúttal a nem együttműködő országokat tartalmazó listáját; a Saint Vincent-sziget és a Grenadine-szigetek levétele után azon jelenleg a Cook-szigetek, Egyiptom, Guatemala, Indonézia, Mianmar, Nauru, Nigéria, a Fülöp-szigetek és Ukrajna szerepel. Egyiptom, Guatemala és a Fülöp-szigetek felkérést kapott a pénzmosást érintő reformok tervének benyújtására. Ukrajnát szintén méltatta reformtörekvéseiért a szervezet. (VG)