Pénzmosók paradicsoma lesz Magyarország?

Ugrásszerűen megnőtt a gyanús pénzmozgásokról szóló bejelentések száma az ORFK pénzmosás elleni egységénél, amióta a sajtó nyilvánosságra hozta: az Inter-Európa Bank és az OTP pénztárosát is meghallgatta a rendőrség pénzmosásról szóló bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, gyanúsítottként - írja a Népszabadság. Azóta a pénzmosás elleni osztály egy munkatársának napi 200-250 tranzakciót kellene ellenőriznie, ami lehetetlen.

Ez pedig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy dacára szigorú pénzmosás elleni törvényünknek, Magyarország a pénzmosók paradicsomává válik. Lehet, hogy a törvénnyel nincs rendben valami: az ugyanis büntetni rendeli azokat, akik bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, ugyanakkor nem szankcionálja azokat, akik indokolatlanul tesznek bejelentést. A legtöbb pénzintézet így azt a gyakorlatot követi, hogy valamennyi nagyobb,

készpénzes tranzakcióját jelenti a rendőrségnek, függetlenül attól, hogy az gyanús, vagy nem gyanús.(Népszabadság)